Kryptosanktioner minskar kryptorelaterad brottslighet

Chainalysis har publicerat en rapport om effektiviteten av att OFAC lägger till kryptoadresser till sin SDN-sanktionslista.

OFAC inkluderar cryptocurrency-adresser på sin SDN-lista för första gången

År 2022 lade US Office of Foreign Assets Control (OFAC) till flera kryptovalutaadresser till sin lista med specialdesignade medborgare (SDN), som består av individer och enheter som har utsetts som sanktionerade av den amerikanska regeringen. 

Detta markerade första gången som OFAC hade inkluderat kryptovalutaadresser på listan, och flytten sågs som ett viktigt steg i byråns ansträngningar att bekämpa olaglig aktivitet i kryptoutrymmet.

Kedjeanalysrapport visar en betydande minskning av volymen av transaktioner associerade med sanktionerade enheter

Enligt en rapport av blockkedjeanalysföretaget Chainalysis hade OFAC:s kryptorelaterade beteckningar en märkbar inverkan på nivån av kryptovalutabrott. Rapporten fann att volymen av kryptovalutatransaktioner associerade med sanktionerade enheter minskade avsevärt efter att OFAC-beteckningarna tillkännagavs. 

Före utnämningarna var volymen transaktioner associerade med sanktionerade enheter omkring 90 miljoner dollar per månad. Denna siffra sjönk till bara 9 miljoner dollar per månad efter att beteckningarna tillkännagavs.

OFAC-beteckningar påverkar också ett bredare kryptoekosystem och vissa typer av kryptovalutabrott

Rapporten fann också att OFAC-beteckningarna hade en bredare inverkan på kryptoekosystemet, eftersom många börser och andra tjänsteleverantörer vidtog åtgärder för att ta bort eller blockera transaktioner som involverade de angivna adresserna. Detta ledde till en minskning av den totala volymen av transaktioner som involverade sanktionerade enheter, som sjönk från cirka 1 % av alla kryptotransaktioner före beteckningarna till bara 0.1 % efter beteckningarna.

Rapporten noterade att OFAC:s agerande hade en särskilt stark inverkan på vissa typer av kryptovalutabrott, såsom ransomware-attacker och darknet-marknadsaktivitet. Volymen av betalningar av ransomware minskade avsevärt efter OFAC-beteckningarna, och föll från cirka 6 miljoner USD per månad till bara 200,000 1.5 USD per månad. På samma sätt föll volymen transaktioner associerade med darknet-marknader från cirka 100,000 miljoner USD per månad till bara XNUMX XNUMX USD per månad.

Sammantaget antyder rapporten att OFAC:s kryptorelaterade beteckningar var effektiva för att störa olaglig aktivitet i kryptovalutautrymmet. Genom att rikta in sig på specifika adresser och enheter kunde byrån avsevärt minska volymen av kryptovalutatransaktioner förknippade med sanktionerade parter och störa verksamheten hos många kriminella grupper.

Sekretessmynt och internationellt samarbete är fortfarande utmaningar i kampen mot kryptovalutabrott

Värt att notera är dock att OFAC:s beteckningar bara är ett verktyg i kampen mot kryptovalutabrott. Rapporten konstaterar att användningen av sekretessmynt, som kan göra det svårt att spåra transaktioner, ökar och fortsätter att utgöra en utmaning för brottsbekämpande myndigheter. 

Dessutom belyser rapporten behovet av större internationellt samarbete i kampen mot kryptovalutabrott, eftersom många av de sanktionerade enheterna var baserade i länder utanför USA