Kryptobedragare använder svarta marknadens identiteter för att undvika upptäckt: CertiK

Kryptobedragare har fått tillgång till en "billig och enkel" svart marknad av individer som är villiga att sätta sitt namn och ansikte på bedrägliga projekt - allt för det låga priset av $8.00, har blockchain-säkerhetsföretaget CertiK avslöjat. 

Dessa individer, som beskrivs av CertiK som "Professionella KYC-aktörer", skulle i vissa fall frivilligt bli det verifierade ansiktet utåt för ett kryptoprojekt och vinna förtroende för kryptogemenskapen innan ett "insiderhack eller exit-bedrägeri."

Andra användningar av dessa Know Your Customers (KYC)-aktörer inkluderar att använda deras identiteter för att öppna bank- eller växlingskonton för de dåliga aktörernas räkning.

Enligt till ett blogginlägg den 17 november kunde CertiK-analytiker hitta över 20 underjordiska marknadsplatser på Telegram, Discord, mobilappar och spelningswebbplatser för att rekrytera KYC-skådespelare för så lite som $8.00 för enkla "spelningar" som pass KYC-kraven "att öppna ett bank- eller växlingskonto från ett utvecklingsland."

Dyrare jobb innebär att KYC-skådespelaren sätter sitt ansikte och namn på ett bedrägligt projekt. CertiK noterade att de flesta aktörer till synes utnyttjas eftersom de är baserade i utvecklingsländer "med en koncentration över genomsnittet i Sydostasien" och betalade runt 20 eller 30 USD per roll.

Samtidigt kan mer komplexa krav eller verifieringsprocesser ge ett ännu högre utropspris, särskilt om KYC-aktörerna är bosatta i länder som anses vara en låg risk för penningtvätt.

Vissa roller betalade upp till $500 i veckan om en skådespelare skulle spela rollen som VD för ett skadligt projekt, men KYC-aktörsmarknaden var "marginell" jämfört med marknaden för redan KYCed bank- och kryptoväxlingskonton, enligt CertiK.

Krypto till fiat – eller vice versa – omvandlingar angavs också som en betydande andel av transaktionerna som sågs på dessa marknadsplatser, med CertiK beräknade att mer än 500,000 4,000 medlemmar i marknadsstorlekar från 300,000 XNUMX till XNUMX XNUMX var köpare och säljare på dessa svarta marknader.

Relaterat: Skrämmande statistik: 3 miljarder dollar stulna 2022 från "Hacktober", en fördubbling 2021

CertiK varnade att över 40 webbplatser hävdar att vet kryptoprojekt och erbjuda "KYC-märken" är "värdelösa", eftersom tjänsterna är "för ytliga för att upptäcka bedrägeri eller helt enkelt för amatörer för att upptäcka insiderhot."

De tillade att teamen bakom dessa webbplatser "saknar den nödvändiga "undersökningsmetodik, utbildning och erfarenhet", vilket betyder att dessa märken är då utnyttjas av bedragare att vilseleda samhället och investerare.

Som sagt, branschen har arbetat hårt och vinner mark i sin kamp mot kryptobedragare. Ett verktyg som släpptes i oktober av den traditionella finansjätten Mastercard kombinerar artificiell intelligens och blockchain-data för att hitta och förhindra bedrägerier.

Tvärtemot vad många tror betyder blockchain-transaktionernas öppna karaktär att det är svårare för bedragare att dölja rörelser av medel. Ett annat nyligen exempel har varit arbetet med Franska myndigheter använder kedjeanalys att hitta och ladda fem personer som stal icke-fungibla tokens (NFT) genom en nätfiske.