Blockchain-säkerhetsföretaget CertiK har upptäckt att kryptobedragare har upptäckt en "billig och enkel" svart marknad. Företaget upptäckte att de kan anställa människor för att sätta sitt namn och ansikte på fiktiva företag - allt för den blygsamma summan av $8.
Dessa människor, som CertiK kallade "Professionella KYC-aktörer", accepterar frivilligt positionen som ett kryptovalutaprojekts verifierade ansikte för att vinna samhällets förtroende. Detta, precis innan ett "insiderhack eller exitbedrägeri." Dessa aktörer samtycker också till att deras identitet används för att öppna banker eller byta konton ibland.
Vad säger rapporten?
I en blogginlägg publicerades den 17 november, avslöjade CertiK-analytiker att de upptäckte över 20 underjordiska marknadsplatser där KYC-skådespelare kunde anlitas för så lite som $8 för att genomföra enkla "spelningar". Dessa inkluderar att uppfylla KYC-kraven "att öppna ett bank- eller växlingskonto från ett utvecklingsland."
Dyrare jobb har fått KYC-skådespelaren att placera sitt namn och ansikte på ett falskt företag. Enligt CertiK verkar de flesta artister utnyttjas eftersom de har sitt huvudkontor i underutvecklade länder. Dessa länder är vanligtvis koncentrerade till "Sydostasien", där var och en får löner på $20 till $30 för varje jobb.
Om KYC-aktörerna är medborgare i nationer med låga risker för penningtvätt, kan mer krävande krav eller verifieringsförfaranden kräva ett ännu högre utropspris.
Konverteringar från kryptovalutor till fiat, eller vice versa, utgör också en stor del av transaktionerna. Således har de svarta marknaderna mer än 500,000 4,000 medlemmar som är köpare och säljare, med marknadsplatsstorlekar från 300,000 XNUMX till XNUMX XNUMX medlemmar.
Krypto-bedragare blir djärvare
Enligt a Financial Times rapport, på grund av en ökning av bedrägerier som involverar mycket volatila och spekulativa tillgångar, stramar brittiska high street-långivare sin position på krypto. De står i kontrast till flera FinTech-företag som utökar sina marknadsandelar trots fallande priser och betydande företags kollaps. .
Enligt forskning av Federal Trade Commission, har amerikaner förlorat mer än 1 miljard dollar på kryptobedrägerier sedan början av förra året. Här är det värt att notera att även om siffrorna är från juni i år har det nuvarande scenariot bara blivit värre.
Enligt undersökningen står kryptovalutabaserade bedrägerier nu för en fjärdedel av alla pengar som går förlorade till den här typen av bedrägerier, vilket översätts till ungefär 46,000 2021 personer mellan januari och mars 60. Nästan 2018 gånger fler förluster av kryptovaluta inträffade under 2017 än XNUMX.
Webbplatser som hävdar att de vet vilka kryptoprojekt
Över 40 webbplatser uppges bedöma kryptovalutaprojekt och tillhandahålla "KYC-märken", enligt CertiK. Tjänsterna är dock "värdelösa" eftersom de är "för ytliga för att upptäcka bedrägeri eller bara för amatörer för att avslöja insiderhot."
Rapporten konstaterade vidare att teamen bakom dessa webbplatser är "utan nödvändig utredningsmetodik, utbildning och expertis." Det betyder att dessa märken används av bedragare för att lura allmänheten och investerare.
Med det sagt har sektorn arbetat hårt och gör framsteg i sin kamp mot kryptobedragare. Till exempel, i sitt senaste försök att upptäcka och förhindra bedrägerier, presenterade Mastercard en teknologi som blandar blockkedjedata och artificiell intelligens.
Källa: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/