Kryptobedragare som anställer KYC-aktörer för att bygga förtroende och lura investerare: Rapport

En ny rapport från blockchain-säkerhetsföretaget CertiK avslöjade att en stor grupp professionella "Know Your Customer (KYC)"-aktörer anställs av tvivelaktiga blockchain-utvecklare och bedragare för att lura kryptoinvesterare.

KYC-verifieringssystem används av kryptoprojekt i Web3-utrymmet för att fastställa kundidentitet och kvalificera källan till medel. Processen hjälper plattformarna att skydda sig mot bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kryptobedragare anlitar KYC-aktörer för bedrägerier

Enligt CertiK's rapport, anlitas aktörerna för att slutföra KYC-processen på uppdrag av bedrägliga projektägare som vill vinna kryptogemenskapens förtroende innan de utför en insiderhack eller avsluta bluff, populärt känd som rug dra. 

Under sin utredning identifierade säkerhetsföretaget en KYC-aktör som gick med på att dela detaljerad information om branschen. Skådespelaren hävdade att han hade varit i branschen i tre år och gav länkar till marknadsplatser där han fick sina spelningar.

Marknadsplatserna finns mestadels på Telegram, Discord, några telefonappar med låga krav och annonser på spelningswebbplatser. Efter överenskommelse kommer båda parter att använda en depositionstjänst för betalningen.

Hur mycket tjänar KYC-skådespelare?

Intressant nog tjänar skådespelarna små summor för varje roll. Beroende på spelningskraven tjänar vissa så lite som $8. Intervjupersonen avslöjade att han tjänade mellan $20-$30 per affär. 

"Denna sorgliga situation är tyvärr inte förvånande eftersom vi vet att den moderna bedrägeriindustrin inte skäms över att organisera människohandel och slaveri till deras fördel", skrev CertiK.

Låga krav som att kringgå en grundläggande KYC process för att öppna ett bank- eller växlingskonto från ett utvecklingsland bedöms som lågt, medan mer komplexa verifieringsprocesser kostar mer. Till exempel identifierade företaget en skådespelare som tjänade 500 dollar i veckan för att fungera som VD för ett kryptoprojekt.

Var finns dessa KYC-aktörer?

Noterbart var att aktörerna mestadels kom från utvecklingsländer, och marknadsplatserna hade en stor koncentration i Sydostasien, med gruppstorlekar mellan 4,000 300,000 och XNUMX XNUMX medlemmar.

CertiK sa att det upptäckte över 500,000 40 medlemmar som antingen var säljare eller köpare av falska KYC-märken. Genom ytterligare analys upptäckte företaget att över 2,000 webbplatser hade kört sådana bedrägliga annonser, med mer än XNUMX XNUMX märken redan utfärdade.