USA:s justitiedepartement (DOJ) har dömt en 25-årig kryptovalutahandlare på Rhode Island, populärt känd som Coin Signals, till 42 månaders fängelse för att ha lurat över 170 personer på mer än 5 miljoner dollar.
Myntsignaler handlare dömd
Enligt en tjänsteman pressmeddelande, den dömde, Jeremy Spence, hade sökt pengar från investerare via flera kryptoinvesteringspooler, som han drev från november 2017 till april 2019.
Han skapade och förvaltade flera kryptofonder, inklusive de tre största – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund och Coin Signals Long Term Fund. Spence hävdade att hans affärer gick bra och genererade enorma vinster, vilket fick investerare att skicka honom kryptovalutor som BTC och ETH för att verka för deras räkning.
Använda falska påståenden för att locka investerare
Vid ett tillfälle postade han till och med ett meddelande i en chattgrupp på nätet som felaktigt hävdade att hans handel med investerarmedel under den senaste månaden hade genererat en avkastning på mer än 148 %. Som ett resultat skickade vissa investerare honom ytterligare medel.
Justitiedepartementet påpekade dock att Spences påståenden var långt ifrån sanningen.
"SPENCE begärde in mer än 5 miljoner dollar genom falska representationer, inklusive att SPENCE:s kryptohandel hade varit extremt lönsam när SPENCE:s handel faktiskt hade varit konsekvent olönsam...
Faktum är att SPENCE:s handel under samma period på ungefär en månad resulterade i nettoförluster på de konton där han handlade investerarmedel”, noterade DOJ.
För att täcka upp för de nettoförluster han ådrog sig när han handlade med investerarnas medel skapade Spence falska kontosaldon för att fortsätta samla in pengar och började driva en Ponzi-systemet.
Han använde medel från nya investerare för att betala gamla och höll kneppet igång så länge som möjligt. Han kunde distribuera kryptotillgångar till ett värde av över 2 miljoner dollar till investerare genom systemet.
"Istället för att korrekt rapportera de handelsförluster som SPENCE ådrog sig, indikerade kontosaldot felaktigt för investerare att de tjänade pengar genom att investera med SPENCE," tillade DOJ.
Spence erkänner sig skyldig
Spence var arresterad i januari 2021 av Federal Bureau of Investigation (FBI), och separata civilrättsliga åtal väcktes mot honom av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). han bad skyldig till anklagelserna i november 2021.
Utöver sin 42-månaders fängelse kommer Spence att ha tre års övervakad frigivning och betala återbetalning på över 2 miljoner dollar efter frigivningen.
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/