USA:s Drug Enforcement Administration (DEA) har beslagtagit den största mängden kryptovaluta från ett illegalt nätverk som är involverat i att sälja narkotika via det mörka nätet.
Enligt justitiedepartementet (DoJ), i ett uttalande som släpptes den 26 januari, konfiskerades beloppet på totalt 150 miljoner USD i digitala tillgångar från en operation som drivs av en indisk medborgare identifierad som Banmeet Singh.
Singh erkände sig skyldig till konspiration att inneha med avsikt att distribuera kontrollerade substanser och konspiration för att begå penningtvätt.
Hans erkännande av skyldiga markerade kulmen på en utredning som avslöjade ett läkemedelsföretag på flera miljoner dollar som använde mörka webbmarknader som Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa och andra.
"Dagens erkännande av skyldig, som inkluderar förverkande av cirka 150 miljoner dollar i kryptovaluta, visar att justitiedepartementet kommer att hålla brottslingar som bryter mot amerikansk lag ansvariga oavsett hur de döljer sin aktivitet", säger den amerikanske advokaten Kenneth L. Parker.
Typ av verksamhet
Från mitten av 2012 till juli 2017 omfattade Singhs olagliga företag minst åtta distributionsnätverk verksamma inom USA. Dessa nätverk var strategiskt spridda över flera stater, och omfattade regioner som Florida, Maryland, New York och Washington.
Rättsdokument avslöjade att Singh drev säljarmarknadsföringswebbplatser under pseudonymen "Liston", som erbjuder en rad kontrollerade substanser, inklusive fentanyl, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamin och Tramadol. Kunder betalade för dessa ämnen med kryptovaluta, vilket gjorde det möjligt för Singh att samla en betydande förmögenhet.
Noterbart är att 40-åringen greps i London i april 2019, och amerikanska myndigheter säkrade hans utlämning 2023.
Singh orkestrerade sin verksamhet genom att etablera skyltfönster online där kunder gjorde beställningar och genomförde kryptovalutatransaktioner. Därefter samordnade han transporten av dessa olagliga ämnen, huvudsakligen hämtade från europeiska leverantörer, till USA, med hjälp av posttjänster och alternativa leveransmetoder.
Denna rättsliga åtgärd är en del av OCDETF-utredningen (Organised Crime Drug Enforcement Task Force), som använder ett samarbetssätt mellan flera myndigheter.
Det är värt att notera att olika amerikanska regeringsorgan har varit aktivt involverade i att slå ner på kryptovalutor som används för att underlätta illegala aktiviteter. Till exempel, som rapporterades av Finbold redan 2022, beslagtog regeringen ett rekordvärde av 3.36 miljarder dollar i Bitcoin (BTC) kopplat till Silk Roads mörka webbbedrägeri.
Källa: https://finbold.com/dea-seizes-largest-150m-in-crypto-from-the-dark-web/