Bankrutt kryptobörs FTX och dess medgrundare Sam Bankman-Fried kan bli anklagade för bedrägeri utomlands när turkiska tjänstemän undersöker den tidigare vd:n.
Enligt en ny meddelande av Turkiets utredningsnämnd för finansiell brottslighet utreds Bankman-Fried och kryptobörsen för bedrägeri på grund av dess senaste sönderfall.
Bankman-Fried anklagas för att ha misshandlat kundmedel till ett värde av miljarder dollar genom att låna ut dem till Alameda Research, FTX:s kvantitativa handelsfilial.
"Den 14 november 2022 inleddes en utredning inom ramen för de skyldigheter och befogenheter som tilldelats vår byrå i enlighet med lagar och förordningar, inför de verkliga och juridiska personer som är associerade med den globala handelsplattformen för kryptotillgångar som verkar under handelsnamnet FTX.com."
Turkiska tjänstemän säger att utredningen har gett resultat hittills och hävdar att FTX och Bankman-Fried inte var sanningsenliga mot kunderna och skapade onormala marknadsförhållanden. Som ett resultat ber styrelsen åklagare att beslagta digitala tillgångar som verkar "misstänkta".
"Som ett resultat av pågående utredningar i ämnet av vår byrå, i detta skede, är kundernas förtroende inte vederbörligen bevarade.
Kundens truster överförs till en annan person eller personer eller tas utomlands genom osanna verk och transaktioner, där icke verkliga kryptotillgångar köps och säljs till kunder, utbud och efterfrågan på marknaderna hanteras på ett fiktivt sätt, i motsats till normal marknadsdrift …
En ansökan har gjorts till Istanbuls chefsåklagare med en begäran om att inleda en utredning för olika tidigare brott och tvättning av egendomsvärden som härrör från brottet i artikel 282 och att förverka de misstänkta tillgångarna.”
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/Jacob_09
Källa: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/