Hade kryptosanktionerna 2022 en verklig inverkan?

USA och andra finansiella institutioner och brottsbekämpande myndigheter intensifierar sina ansträngningar för att sanktionera kryptoenheter. USA och dess kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) ändrade modus operandi som användes för att införa sanktioner. 

Konsekvenserna av detta annorlunda tillvägagångssätt var blandade, och för många i kryptobranschen skapade de ett nytt paradigm och korsade en linje som amerikanska byråer respekterade tidigare. Det mest emblematiska av dessa fall var sanktionerna mot den Ethereum-baserade decentraliserade börsen Tornado Cash och dess utvecklare. 

Antal kryptosanktioner trend uppåt under 2022

Enligt en rapport från on-chain analysföretaget Chainalysis, amerikanska brottsbekämpande myndigheter som används för att sanktionera individer och enheter. 2018 tillkännagav OFAC sina första kryptorelaterade sanktioner mot två iranska individer. 

Under de följande åren ökade dessa sanktioner i storlek och innebörd. Som framgår av diagrammet nedan utvecklades kryptosanktioner uppåt under de kommande åren, med 2022 den mest betydande ökningen av antalet sanktionerade adresser och enheter. 

OFAC ändrade sin strategi när den bestämde sig för att rikta in sig på kryptoplånböcker. Diagrammet visar ett fokus på adresserade tillskrivna dåliga skådespelare. Rapporten hävdar att brottsbekämpande myndigheter valde att rikta in sig på "större enheter" och olika tjänster. 

Förändringen i tillvägagångssättet tillskrivs det höga antalet cyberbrottsaktiviteter som registrerats under de senaste två åren. Finansinstitutet riktade sig mot hackare, knarkhandlare och penningtvättsverksamhet:

(...) denna mångfald av enheter representerar en enorm förändring jämfört med OFAC:s beteckningar före 2021, som alla var mot individer och, på blockkedjenivå, endast bestod av ett relativt litet antal personliga plånböcker.

Chainalysis hävdar att miljarder dollar stals från digitala tillgångsprojekt och protokoll enbart under 2022, men vad är resultatet av dessa nya sanktioner?

Sanktionerade kryptoenheter är olika, bör de behandlas annorlunda?

Vid det här laget blev det komplicerat, och konsekvenserna av sanktioner för kryptoindustrin förändrades också. Förutom Tornado Cash tittar rapporten på darknet-marknadsplatsen Hydra och den ryska kryptobörsen Garantex. 

Var och en av dessa enheter är olika och hade olika aktivitet i kedjan innan OFAC riktade in sig på dem. Som framgår av diagrammet nedan varierade antalet fonder som tillskrivs "lagliga" (i blått) och "olagliga" (i orange). 

Medan Hydra och Garantex hade ett stadigt inflöde av olagliga och "riskfyllda" medel, såg Tornado Cash toppar i dessa mätvärden. Den decentraliserade börsen tillåter vem som helst att byta sina tokens, och dåliga aktörer använder den för att tvätta miljontals stulna pengar. 

Data från rapporten hävdar att 34 % av pengarna som skickats till Tornado Cash påstås komma från otillåtna källor, medan Hydra och Garantex registrerade 68 % respektive 6 %. Den decentraliserade börsen registrerade dock de flesta av dessa medel i en enda transaktion som tillskrivs en dålig aktör. 

I det avseendet kunde Chainalysis fastställa vilka specifika olagliga aktiviteter som stödde dessa inflöden. Medan Tornado Cash såg mest från hacks och bedrägerier, kom Garantex och Hydras medel från barnmissbruksmaterial, illegal försäljning, bedrägerier och annat. 

Efter sanktionerna var inflödet från Hydra, en tyskbaserad marknadsplats, 0. Myndigheter i landet samarbetade med sanktionerna och plattformen avvecklades. 

Garantex såg motsatsen; dåliga aktörer skickade mer pengar till plattformen. Under rysk jurisdiktion var ingen villig att genomdriva de sanktioner som införts av en amerikansk enhet. 

Tornado Cash såg också en nedgång i sina inflöden, men konsekvenserna går utöver detta mått. Utvecklarna av den decentraliserade börsen såg verkliga konsekvenser. En av dem är fortfarande under förvar av brottsbekämpande myndigheter. 

Tornado Cash arbetar på en decentraliserad blockkedja med öppen källkod. Dess sanktioner kunde ha skapat ett farligt prejudikat för den begynnande industrin. Dessutom visar Chainalysis-rapporten att sanktioner endast är effektiva när det finns stöd från lokala myndigheter för att upprätthålla dem.