DoJ åtalar nio i Crypto Ponzi-fallet. 

• IcomTech och Forcount var de företag som var inblandade i Ponzi-satsningar och lovade falsk avkastning till offren. 
• Justitiedepartementet har varit väldigt strikt på sistone i kölvattnet av FTX-liknande episoder.
• FTX tidigare vd Sam Bankman-Fried har gripits på Bahamas och nekats borgen.

Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har blivit extra vaksamt och granskar kryptoindustrins aktörer. All denna vaksamhet är kanske för att undvika en FTX-kollaps "del II" på amerikansk mark. DoJ meddelade att de hade lämnat in åtal mot nio individer för att de påstås ha drivit två Crypto Ponzi-system – 'IcomTech' och 'Forcount', aka 'Weltsys', på onsdagen.

Dessa två åtal bör betraktas som en varning för alla bedragare av kryptovaluta. USA:s advokat Damian Williams sa i ett uttalande,

"Stjäla är att stjäla, även när man är klädd i jargongen för kryptovaluta."

Enligt DoJ hävdade Icom Tech och Forcount att de var handels- och gruvföretag för kryptovaluta som lovade sina investerare vinst i utbyte mot att de köpte kryptovalutarelaterade investeringsprodukter. Offren använde kontanter, banköverföringar, checkar och kryptovaluta att investera. 

I det första åtalet anklagade DoJ Marco Ruiz Ochoa, David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez och David Brend för att ha begått bedrägerier för deras inblandning i IcomTech. Byrån sa att satsningen drevs mellan mitten av 2018 till slutet av 2019.

I det andra åtalet anklagade DoJ Juan Tacuri, Francisley Da Silva och Antonia Perez Hernandez för deras inblandning i Forcount. Det drev ett påstått Ponzi-företag från mitten av 2017 till slutet av 2021. Silva och Tacuri är också åtalade för anti-penningtvätt (AML).

Byrån sa att företaget gav falska löften till sina respektive offer om att de, tillsammans med andra förmåner, också ska ha rätt att få del av vinsten från företagens brytning och handel med kryptovalutor. Detta skulle garantera dem daglig avkastning; investeringarna bör fördubblas inom sex månader. 

SEC anklagar 8 påverkare på sociala medier i värdepappersbedrägeri på 100 miljoner dollar. 

Den 14 december åtalade Securities and Exchange Commission (SEC) 8 påverkare på sociala medier; som använde Twitter och Discord för att manipulera börshandlade aktier. Bedrägeriet omfattade cirka 100 miljoner dollar. 

De sju åtalade hade marknadsfört sig själva som framgångsrika handlare och fått tusentals följare på Twitter och Discord. De ska ha ägnat sig åt "pumpar och dumpar" eftersom de köpte aktier i vissa företag och marknadsförde deras namn på sina sociala mediekonton och podcaster. De pressade sina anhängare att köpa dessa aktier genom att ange prismål, indikera att de också köpte och hålla fast vid dem. Men när priset pumpade sålde de sina aktier utan att avslöja det för sina följare. 

Den åttonde medbrottslingen anklagades för att ha hjälpt företaget genom att marknadsföra dem som handlare och vara värd för dem i sin podcast. 

Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande

Senaste inläggen av Andrew Smith (se alla)