Dubais kryptoregulator bötfäller OPNX med 2.7 miljoner dollar för detta brott

• VARA bötfällde också 54,000 XNUMX USD till OPNX-ledare för att ha brutit mot reklamlagar.
• Individerna har betalat böterna, till skillnad från utbytet.

Det har kommit fram att Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubais kryptoregulator, bötfällde OPNX-börsen med 10 miljoner dirham (2.7 miljoner USD) i maj.

Den 16 augusti utfärdade VARA ett meddelande om böter som ålagts OPNX. Tillsynsmyndigheten sa att den bötfällde börsen för att ha brutit mot marknadsbestämmelserna i Förenade Arabemiraten. Börsen har hittills inte betalat böterna.

VARA bötfällde också 200,000 54,000 dirham ($XNUMX XNUMX) till OPNX-grundarna Kyle Davies, Su Zhu, Mark Lamb och VD Leslie Lamb. Tillsynsmyndigheten ålade dessa böter på individerna för att ha brutit mot marknadsförings-, reklam- och marknadsföringslagarna i Dubai.

Medan cheferna har betalat böterna till myndigheterna har OPNX ännu inte betalat böterna.

Tillsynsmyndigheten sa,

"VARA ska fastställa följdåtgärder som är motiverade mot OPNX, vilket kan inkludera ytterligare böter, straffavgifter och/eller vidta alla åtgärder som krävs för att återkräva betalning och definitivt åtgärda beteendet inklusive, men inte begränsat till, hänvisning av ärendet till någon brottsbekämpande myndighet(er) ) eller behöriga domstolar.”

3AC:s skugga hemsöker OPNX

Grundarna av den nedlagda kryptotillgångshedgefonden Three Arrows Capital (3AC) grundade OPNX-börsen i april 2023. OPNX var tidigare känd som CoinFlex. Den identifierade först sina finansiella stödjare på Twitter.

1/ När vi närmar oss lanseringen av anspråk för vår första egendom, Celsius, vill vi uttrycka tacksamhet till alla som trodde på vårt uppdrag att hjälpa över 20 miljoner sökande.

Ett särskilt tack går till våra stora investerare, inklusive AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, Kina pic.twitter.com/G406Y7Ponz

— 🐂 OPNX (Open Exchange) (@OPNX_Official) 21 april 2023

Kort därefter förnekade ett antal av dem kopplingen till OPNX. OPNX VD Leslie Lamb kallade DRW, MIAX och SIGs beteende "äckligt och nedslående."

Jag har fått nästan 4 timmars sömn när jag hanterade det nonsens som har uppstått från transparent kommunikation, så jag tar det direkt.

Investerare vill ha hela uppsidan med liten eller ingen risk. Men jag är här för att påminna alla om att det inte är så entreprenörskap fungerar, om det inte är det...

— Leslie Lamb (@therealleslamb0) 22 april 2023

Den 16 augusti delade OPNX på Twitter att dess 24-timmarshandelsvolym nådde 165 miljoner dollar. Dess dagliga handelsvolym höll sig över 100 miljoner dollar under de senaste sju dagarna.

Ännu en dag, ytterligare en ATH av handelsvolym på OPNX 📈🐂

165 miljoner USD i handelsvolym under de senaste 24 timmarna och vi har brutit snittvolymen på 100 miljoner USD under de senaste 7 dagarna för första gången! 🥳

Gå med i det växande antalet handlare på OPNX genom att registrera dig idag ➡️ https://t.co/bz0PAeNy1X pic.twitter.com/4jnCu0Ckin

— 🐂 OPNX (Open Exchange) (@OPNX_Official) Augusti 16, 2023

Men OPNX:s rykte har fortsatt att vara under radarn eftersom 3AC, plattformen som tidigare grundades av OPNX-grundare, lämnade en lång rad investerare med enorma förluster.

När det gäller Förenade Arabemiraten har jurisdiktionen antagit specificerade regler och förordningar kring kryptosektorn.

Tillsynsorganet, VARA, har också agerat mot felande kryptoplattformar. I juli återkallade VARA BitOasis licens. Det var den första kryptobörsen som fick en operativ licens i UAE.

Tillsynsmyndigheten vidtog verkställighetsåtgärder mot börsen eftersom den senare inte uppfyllde de nödvändiga villkoren som ställdes av tillsynsmyndigheten inom en tidsfrist.