EU-byråer ska slå ner på gränsöverskridande kryptosvindlare

Europeiska unionens brottsbekämpande myndigheter har gått samman för att slå ner på ökända gränsöverskridande kryptobedragare.

Eurojust och Europol har arbetat med Bulgarien, Tyskland, Cypern och Serbien för att fånga nätinvesteringsbedragare sedan juli 2022.

Senaste rapporterna avslöjade att bedragarna har ändrat sina strategier och börjat lura intet ont anande kryptoinvesterare som försöker återhämta sig från år långa förluster.

Europol avslöjar miljontals euros förluster på kryptobedrägerier

Eurojust och Europol arbetar med digitala företag för att stoppa europeiska kryptobedrägerier. Under sin utredning avslöjade de en kriminell grupp som verkar från callcenter. Rapporten avslöjade att tyska investerare förlorade över 2.1 miljoner dollar på dessa online kryptobedrägerier.

Enligt Europol lurade bedragarna offer från olika länder att investera i falska investeringssystem för digitala tillgångar och beröva dem deras pengar. Detta problem ledde till en gemensam operativ arbetsgrupp för gränsöverskridande utredningar inom EU.

Europol sade bedragarna opererade från fyra callcenter i Europa. De lockar sina offer genom att erbjuda höga vinster på små investeringar. De lukrativa vinsterna motiverar offren att investera mer pengar, med vilka bedragarna försvinner. Med tanke på antalet orapporterade fall misstänker Europol att förlusten kan uppgå till hundratals miljoner euro.

Byrån förhörde 261 personer (två på Cypern, två i Bulgarien, tre i Tyskland och 214 i Serbien) och sökte igenom 22 platser inom EU under utredningen. De arresterade 30 personer och beslagtog hårdvaruplånböcker, fordon, kontanter, dokument och elektronisk utrustning.

Mer proaktiva åtgärder när förlusterna till kryptobedrägerier och hackningar ökar

Det har skett en ökande andel bedrägerier som utger sig för att vara toppföretag och statliga myndigheter inom den digitala tillgångsindustrin. Nyligen rapporter avslöjade att bedragare utger sig som regeringstjänstemän för att utnyttja utsatta individer som letar efter sätt att återvinna förlorade pengar efter FTX-krisen.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) utfärdade en pressmeddelande varnar kryptohandlare för ansiktswebbplatser och applikationer som syftar till att sno pengar från dem. Dessutom rådde DFR handlare att genomföra ordentlig forskning innan de skickade pengar till kryptohandelsplattformar. Byrån nämnde en webbplats som hävdar ägande av USA:s utrikesdepartement som ett exempel.

Enligt DFR påstod sig sajten hjälpa FTX-kunder att få tillbaka sina pengar. Med sina påståenden fick webbplatsen tillgång till investerarnas användarnamn och lösenord. Därför uppmanade DFR-administratören, TK Keen, kryptohandlare att skydda sin information noggrant och inte släppa känsliga uppgifter utan att bedriva forskning.

Samtidigt avslöjade en rapport den 26 december att domstolen dömde chefer inblandade i ett sydkoreanskt bedrägeri vid utbyte av digitala tillgångar till åtta års fängelse.

Tjänstemännen deltog i ett bedrägeri på 1.5 miljarder dollar som lurade 50,000 300 investerare och lovade dem XNUMX % avkastning på investeringen. Sex chefer fick sitt straff, medan tre erkände sig inte skyldiga till vissa anklagelser och skulle snart ställas inför rätta.

Immunefi, en buggpremie och säkerhetstjänstplattform, nyligen rapporterade att kryptoindustrin förlorade 3.9 miljarder dollar på bedrägerier 2022.

VD för Immunefi, Mitchell Amador, meddelade att proaktiv identifiering och åtgärdande av sårbarheter skulle hjälpa till att skydda samhället och återställa förtroendet bland investerare.