EU förbjuder anonym kryptoplånbok för att bekämpa penningtvätt

EU har infört ett nytt direktiv som förbjuder transaktioner med anonyma, privat hanterade kryptoplånböcker för alla transaktionsvärden.

En representant för Europaparlamentet avslöjade att direktivet fick godkännande av majoriteten i EU-parlamentets ledarutskott i torsdags.

Denna senaste förordning, som syftar till att bekämpa penningtvätt, sätter gränser för kontanttransaktioner och förbjuder alla anonyma kryptovalutatransaktioner. Specifikt gör det alla kontanttransaktioner över €10,000 3,000 och alla anonyma kontanttransaktioner över €XNUMX XNUMX olagliga.

EU: s lagstiftning

Lagstiftningen inriktar sig på transaktioner från privata, oregistrerade kryptoplånböcker till reglerade tjänsteleverantörer, vilket effektivt begränsar deras användning på grund av de i sig anonyma och tillståndslösa egenskaperna hos kryptovalutanätverk.

Förordningen kräver förbättrad övervakning av överföringar av kryptovalutatillgångar och kräver att kryptoföretag implementerar rigorösa due diligence-praxis för att förhindra penningtvätt. Omfattningen av enheter som krävs för att följa dessa regler har utökats till att omfatta större delen av kryptovalutaindustrin, vilket kräver grundliga bakgrundskontroller för kunder.

Lagstiftningen betonar också nödvändigheten av detaljerade register över faktiska förmånstagare, i syfte att avslöja de verkliga ägarna eller kontrollanterna för juridiska personer. Detta initiativ kommer att tvinga ett brett spektrum av enheter, inklusive banker, fastighetsfirmor och kryptovalutaföretag, att intensifiera sina kundverifieringsprocesser.

De senaste EU-reglerna förändrar markant hur krypto erbjuds, hanteras och handlas i regionen. Förra veckan tillkännagav den ledande börsen OKX avnoteringen av USDT-handelspar i regionen, enligt reglerna som påtvingas stablecoins av de kommande MiCA-reglerna. 

Följ oss på Google Nyheter