Europeiska brottsbekämpande myndigheter har avvecklat ett nätverk för kryptobedrägerier i Serbien, Tyskland, Cypern och Bulgarien. Den gränsöverskridande verksamheten ska ha använt callcenter för att lura internationella offer på tiotals miljoner euro.
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete och Europol arresterade 14 personer i Serbien och en i Tyskland efter den onlinebedrägeriutredning som inleddes 2021.
Tillgångsbeslagen inkluderar 150 datorer, tre bilar, två lyxlägenheter, 1 miljon dollar i kryptovalutor och 50,000 XNUMX euro i kontanter, enligt meddelande.
Offren uppges ha varit baserade i Tyskland, Schweiz, Österrike, Australien och Kanada. Även om det exakta antalet inte avslöjades, sa de brottsbekämpande myndigheterna att numret som identifierades är "nästan säkert bara toppen av isberget." Under utredningar fann de "stora volymer av finansiella transaktioner."
Den organiserade brottsgruppen "drev call centers från Serbien och använde en teknisk infrastruktur i Bulgarien för att driva programmet", sades det i tillkännagivandet och tillade att "Cypern påstås ha varit basen för att tvätta de olagliga förfarandena."
Det finns inget samband mellan det här fallet och rädet mot kryptolångivaren Nexo, enligt det bulgariska nyhetsbyrån Fria Europa, som citerade en talesperson för Sofias åklagarmyndighet. Nexos kontor gjorde en razzia av polisen på torsdagen som bulgariska åklagare började utreder påstått kriminellt ekonomiskt beteende, inklusive penningtvätt och skatteintrång. Nexos medgrundare och managing partner, Antoni Trenchev, kallade anklagelserna "absurda".
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss