European watchdog listar krypto bredvid advokater, revisorer som ett AML-hot

Europas vakthund mot penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CFT), MONEYVAL, har listat övervakning av kryptosektorn tillsammans med "gatekeeper"-proffs, såsom advokater och revisorer, som prioriteringar i europeiska nationers strävan att bekämpa penningtvätt. .

I ett mediameddelande baserat på resultaten av dess årsrapport, MONEYVAL kallas på europeiska jurisdiktioner att bedöma efterlevnaden av internationella standarder och implementera strängare regleringspolicyer för att bekämpa penningtvätt som underlättas av kryptotillgångar.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, chef för MONEVYAL, citerade Pandora Papers som ett exempel på hur proffs som fungerar som "portvakter" kunde hjälpa de rika och korrupta att tvätta sina pengar. Hon hävdade också att populariteten för kryptotillgångar för penningtvätt ökar:

"En nyare penningtvättstrend är relaterad till den framväxande sektorn för virtuella tillgångar, den ökande globala användningen av kryptovalutor och andra komponenter i det snabbt utvecklande ekosystemet av så kallad "decentraliserad finans" (DeFi)."

Moneyval är ett tillsynsorgan för AML inom Europarådet, som spänner över 47 europeiska jurisdiktioner. Arbetsgruppen ansvarar för att granska och rekommendera policyändringar som påverkar nationella lagstiftningsreformer.

Relaterat: Blockchain och krypto kan vara en välsignelse för att spåra ekonomiska brott

Rapporten drog slutsatsen att mediannivån för efterlevnad av Financial Action Task Force (FATF)-standarder ligger under den tillfredsställande tröskeln bland dess övervakade jurisdiktioner. Arton av de 22 jurisdiktioner som utvärderats av MONEYVAL visade en otillräcklig nivå av överensstämmelse med AML-standarder.

Den europeiska vakthunden kommer också att genomföra en separat studie för att undersöka penningtvättstrender relaterade till virtuella tillgångar senare i år.

Medan tillsynsmyndigheter fortsätter att ta upp farhågor kring användningen av kryptovalutor för penningtvätt och andra olagliga aktiviteter, tyder de senaste uppgifterna från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis på att mindre än 1 % av det totala cirkulerande utbudet av krypto användes för illegala aktiviteter 2021.