Europeiska myndigheter avslöjade nyligen ett bedrägligt nätverk av callcenter baserade i Serbien, Bulgarien, Cypern och Tyskland som lockade intet ont anande offer att investera enorma mängder kapital i kryptosystem. Enligt Eurojusts pressmeddelande på torsdagen lurade det kriminella nätverket otaliga offer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Australien och Kanada av tiotals miljoner euro.
Efter att ha genomfört sökningar på 4 callcenter och 18 platser grep teamet 14 personer i Serbien och ytterligare en misstänkt i Tyskland.
År 2021 inledde den allmänna åklagarmyndigheten i Stuttgart och det statliga kontoret för kriminalundersökningar i Baden-Württemberg utredningar om den misstänkta nätbluffen.
I den samordnade tillsynsåtgärden intervjuades över 250 personer av polisen, och cirka 150 datorer, elektroniska enheter och säkerhetskopior av data, tillsammans med tre kryptovaluta-plånböcker som innehöll omkring 1 miljon dollar i digital valuta, konfiskerades; dessutom beslagtogs tre bilar, två lyxlägenheter och 50.000 54.000 euro (cirka XNUMX XNUMX USD) i kontanter.
Europol lät en varning, och säger att resultaten av deras utredning antyder att det kan finnas många fall som inte rapporteras. Vad som är mer alarmerande är att denna kriminella organisation har fyra callcenter i Östeuropa och kunde ha samlat på sig hundratals miljoner euro från dessa illegala aktiviteter.
De skyldiga använde sociala medier för att marknadsföra sina bedrägliga planer och lockade offer till webbplatser som falskt lovade fantastisk avkastning från investeringar i kryptovalutor. Europol rapporterar att förövarna, främst riktade mot de i Tyskland, till en början skulle uppmuntra offren att investera låga belopp men i slutändan tvinga dem att överföra mycket större summor.
Rapporter hävdar att Cypern var den främsta platsen för de skyldiga att dölja sina olagliga inkomster.
Det här året har inte varit främmande för stora kryptorelaterade brottsfall, där US Securities and Exchange Commission nyligen laddade sex individer för deras del i CoinDeal – ett noggrant system som potentiellt lurade mer än $45 miljoner från investerare runt om i världen.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/