Kryptovalutor

Europol rapporterar 19.5 miljoner dollar i krypto som beslagtagits i verkställighetsåtgärder mot Bitzlato

01/24/2023
Bitcoin Ethereum nyheter

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, eller Europol, har rapporterat att myndigheterna tog kontroll över kryptoplånböcker som innehåller mer än 19 miljoner dollar i kryptovaluta som en del av brottsbekämpande åtgärder mot kryptoföretaget Bitzlato.

I ett tillkännagivande den 23 januari skrev Europol rapporterade att ungefär 46 % av tillgångarna – 1 miljard euro, eller 1.09 miljarder dollar vid tidpunkten för publiceringen – som flyttades genom Bitzlato var kopplade till olaglig verksamhet. Den statliga myndighetens analys antydde att Bitzlato fick mer än 2.1 miljarder euro i kryptovalutor inklusive Bitcoin (BTC), Streck (DASH) och Dogecoin (DOGE), varav mycket omvandlades till ryska rubel.

Bild

"Även om konverteringar av kryptotillgångar till fiat-valutor inte är olagliga, indikerade undersökningar av cyberkriminella operatörer att stora volymer kriminella tillgångar gick genom plattformen", sade Europol. "Majoriteten av misstänkta transaktioner är kopplade till enheter som sanktionerats av Office of Foreign Assets Control (OFAC), med andra kopplade till cyberbedrägerier, penningtvätt, ransomware och barnmissbruk."

Som en del av åtgärder av ett cryptocurrency-fokuserat tillsynsteam, amerikanska myndigheter meddelade den 18 januari de hade arresterat Bitzlato-grundaren Anatoly Legkodymov i Florida. Europol tillade att operationen, som involverade stöd från byråer i Belgien, Cypern, Portugal, Spanien och Nederländerna, resulterade i gripandet av fyra andra personer kopplade till kryptobörsen — 4 på Cypern och 1 i Spanien.

Relaterat: Bitzlato höll en låg profil, men gick inte helt obemärkt förbi innan DOJs agerande

Utöver gripandena rapporterade Europol att myndigheterna hade beslagtagit plånböcker värda ungefär 18 miljoner euro, eller 19.5 miljoner dollar, och fryst mer än 100 konton på andra kryptobörser som kontrollerade 50 miljoner euro. Amerikanska myndigheter var också inblandade i ansträngningarna att beslagta Bitzlatos servrar för att de påstås vara ett "primärt problem med penningtvätt" kopplat till ryska olagliga finansiera.

Legkodymov ska ha ställts inför rätta i USA:s distriktsdomstol i Floridas södra distrikt den 18 januari efter att han greps. Det är oklart vilka anklagelser, om några, hans medarbetare på Bitzlato kan ställas inför i Europa.