Ex-Celsius vd:s fru löste ut 2 miljoner dollar i krypto innan konkurs, avslöjar dokument

Innan de avbryter uttag för sina kunder och ansöker om insolvens, måste cheferna för kryptovaluta utlåningsplattform Celsius Network Ltd. utbetalas åtminstone 17 miljoner dollar i digitala tokens, med frun till dess tidigare VD som tar en bit av kakan för sig själv, har domstolsdokument avslöjat.

Faktum är att Kristine Mashinsky, fru till ex-Celsius vd Alexander Mashinsky, verkar ha dragit in över 2 miljoner dollar i CEL-token den 31 maj, strax före avstängningen av uttag i juni och konkursansökan i juli, vilket framgår av den senaste domstolsförfarande uppladdad av Gizmodo och rapporterade på oktober 6.

Miljoner drogs tillbaka medan klienter hölls i mörker

As finbold tidigare rapporterade, Mashinsky och tidigare Chief Strategy Officer Daniel Leon påstås ha tagit bort kontanterna i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD-mynt (USDC), och Celsius (CEL) tokens från depåkonton, som beskrivs i en finansiell information som lämnades in den 5 oktober. Ex-VD:n själv tog tydligen ut 10 miljoner dollar, medan Leon tog ut 7 miljoner dollar.

Dessutom har kryptolångivaren också varit det den anklagade av Vermont Department of Financial Regulation för att dölja sin finansiella elände från investerarna och engagera sig i "olämplig manipulation av priset" på sina tokens för att förbättra sin balansräkning.

Problemet med KYC

Samtidigt är det värt att notera att domstolsdokumentet omfattar över 14,000 XNUMX sidor, inklusive namnen och de senaste transaktionerna för varje enskild användare på plattformen, vilket väcker frågor om Know Your Customer-kraven (KYC).

Angående denna fråga, Nick Hansen, VD för Bitcoin-gruvföretaget Luxor Mining, avses till situationen som "en perfekt demonstration av varför KYC bara skadar ärliga konsumenter." Som han förklarade:

Auktionsdatum fastställda

Samtidigt har Celsius planerade datumen för auktionen av sina tillgångar i enlighet med insolvensansökan som lämnats in till United States Bankruptcy Court för Southern District of New York. 

Närmare bestämt kommer sista anbudsdatum för Celsius att vara den 17 oktober kl. 4, och en auktion kommer vid behov att hållas den 20 oktober kl. 10. Utfrågningen om försäljningen är satt att äga rum kl. 11 den 1 november via Zoom.