Chefer på Crypto Exchange Binance påstås ha försummat efterlevnadsansvar: Rapportera

Bästa kryptobörsen Binance upprätthåller enligt Reuters svaga standarder för efterlevnad av känn din kund (KYC) trots varningar från ledande personer inom företaget.

I en ny specialrapport bryter nyhetstjänsten ner börsens påstådda regulatoriska förändring, och nollställer Binances "svaga" KYC-checkar, som är utformade för att förhindra penningtvätt.

Artikeln, baserad på "dussintals intervjuer med tidigare seniora anställda på Binance, rådgivare och affärspartners", samt hundratals dokument, hävdar också att Binance har undvikit frågor om var dess huvudsakliga onlinebörs är baserat.

I juli sa Binances vd Changpeng Zhao att han hade bestämt sig för att flytta Binance bort från dess decentraliserade upplägg i ett försök att blidka tillsynsmyndigheter och vinna licensgodkännande mitt i tillslag i flera jurisdiktioner, inklusive USA, Hongkong, Japan och Singapore. Företaget har enligt uppgift uttryckt visst intresse för Irland, men i vilken grad är fortfarande oklart.

Ett internt företagsdokument indikerar att Binance inte heller tog emot rekommendationer från sin egen efterlevnadsavdelning och fortsatte att rekrytera kunder i Ryssland, Ukraina och fem andra länder som anses vara föremål för "extrem" risk för penningtvätt, rapporterar Reuters.

Binance svarade inte på detaljerade frågor från Reuters, men börsen gav följande citat:

"Som det ledande ekosystemet för kryptovaluta och blockkedje, leder och investerar vi både i framtida teknologier och lagstiftning som kommer att sätta kryptoindustrin på väg att bli en välreglerad, säker industri."

En talesperson för Binance hävdade också att Reuters information var "vildt föråldrad och - på flera ställen - direkt felaktig", men talesmannen gick inte in på detaljer.

Changpeng Zhao säger på Twitter,

"FUD [Rädsla, osäkerhet, tvivel]. Journalister som pratar med människor som släppts från Binance och partners som inte fungerade och försökte smutskasta oss.

Vi är fokuserade på anti-penningtvätt, transparent och välkommen reglering. Handling säger mer än ord. Tack för ditt orubbliga stöd!”

Kontrollera prisåtgärd

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa på The Daily Hodl Mix

 
Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Bild: Shutterstock / kkssr