FATF håller andra plenarmöte i Paris, uppdateringar om världsomspännande kryptoantagande

Ryssland stängs av från FATF

I ett första steg för FATF har den stängt av ett annat medlemsland – Ryska federationen.

Beslutet togs av FATF på grund av Rysslands misslyckande med att följa ett krav från FN:s generalförsamlings resolution ES-11/1, som krävde att dess väpnade styrkor skulle avlägsnas från Ukrainas internationellt erkända gränser.

I ljuset av detta brott mot FATF:s kärnprinciper, som alla medlemmar måste följa, kommer Ryssland inte längre att tillåtas delta i FATF-möten eller få tillgång till organisationens Global Network-filer.

Ryssland kommer dock att behålla sin status som medlem i det globala nätverket av den eurasiska gruppen för bekämpning av penningtvätt (EAG) och måste fortsätta att uppfylla FATF:s standarder och uppfylla sina finansiella åtaganden.

Andra viktiga skyldigheter beskrivs

• Indonesien och Qatar kommer att ha sina ömsesidiga utvärderingsrapporter släppta i maj 2023.
• Marocko och Kambodja har tagits bort från den grå listan.
• Strategiska initiativ diskuterades, inklusive verkligt ägande av juridiska personer och juridiska arrangemang.
• En rapport om ransomware-attackers inverkan på att störa finansiella flöden kommer att publiceras i mars 2023.
• Rapporten kommer att innehålla en lista över riskflaggor för att identifiera misstänkta aktiviteter relaterade till ransomware och ge råd till enheter om hur man bättre kan upptäcka dem.

Iran

• Irans centralbank (CBI) har meddelat framsteg med implementeringen av den digitala rial vid den nionde årliga konferensen om elektroniska bank- och betalningssystem.
• CBDC:s lagar kommer att överensstämma med rialsedlarna, enligt Mohammad Reza Mani Yekta, chef för CBI-kontoret för övervakning av betalningssystem.
• Ett tiotal banker har ansökt om att gå med i projektet, och det förväntas att alla banker i jurisdiktionen kommer att erbjuda kryptoplånböcker till medborgare för användning av den digitala rialen.

Indien

• CBDC-pilotprogrammet har genererat omkring 800 1 transaktioner hittills, och jurisdiktionen syftar till att skala upp antalet kunder till XNUMX miljon på grund av medborgarnas intresse för en digital betalningsmiljö.
• RBI utforskar gränsöverskridande transaktioner och kopplingar till äldre system från andra länder, och välkomnar privat sektor och fintech-deltagande i CBDC-projektet.

Frankrike

• Den franska nationalförsamlingen har godkänt ett lagförslag för att anpassa lokal lagstiftning till föreslagna EU-standarder för kryptorelaterade aktiviteter.
• President Emmanuel Macron har fram till den 16 mars på sig att godkänna eller lämna tillbaka lagförslaget till den lagstiftande församlingen.
• Om de godkänns kommer de nya riktlinjerna att gälla för nya enheter registrerade från juli 2023 som erbjuder kryptotjänster.
• Befintliga enheter måste följa Finansmarknadsmyndighetens föreskrifter fram till MiCAs godkännande.

UAE

• Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) har infört sin första kryptolagstiftning i februari 2023, kallad Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP gäller för Emiratet Dubai och alla dess frizoner, exklusive Dubai International Financial Centre (DIFC), och träder i kraft omedelbart.
• Alla tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar (VASP) som erbjuder tjänster för virtuella tillgångar i Dubai, före och efter publiceringen av förordningarna, måste registrera sig hos VARA för att säkerställa full efterlevnad.
• Full Market Product Regulations består av två delar: Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 och flera separata regelböcker.