FBI varnar för icke-kompatibla kryptopengaröverföringstjänster

• FBI varnar för oregistrerade kryptoutbyten.
• Användare uppmanades att undvika kryptotjänster som saknar KYC.
• Kunder kan verifiera bytesregistrering hos FinCEN.

FBI har uppmanat amerikaner att sluta använda oregistrerade kryptovalutabörser. Internet Crime Complaint Center (IC3), Alert Number I-042524-PSA, meddelade detta i ett pressmeddelande på torsdagen. I uttalandet uppmuntrade FBI användare att spela förmyndare av företag som är registrerade som Money Services Businesses (MSB) och följa reglerna mot penningtvätt.

Byrån instruerade användarna att undvika alla leverantörer av kryptotjänster som misslyckas med att implementera de nödvändiga "känn din kund" (KYC)-protokoll. FBI noterade, "Några enkla steg kan förhindra oavsiktlig användning av icke-kompatibla tjänster. Undvik till exempel överföringstjänster för kryptovaluta som inte samlar in "känn din kund"-information (KYC) från kunder när det behövs."

KYC innebär vanligtvis att man samlar in en kunds namn, födelsedatum och adress.

För att hjälpa till att identifiera företag som uppfyller kraven, uppmanade FBI individer att verifiera registreringsstatusen för en börs med hjälp av "ett verktyg från US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)." 

FBI vidtog nyligen åtgärder mot kryptovalutaplattformar utan de nödvändiga licenserna. Enligt myndighetens rapport, "Personer som använder olicensierade tjänster för överföring av kryptovalutor kan stöta på ekonomiska störningar under brottsbekämpande åtgärder, särskilt om deras kryptovaluta blandas med pengar som erhållits på olagliga sätt."

Uttalandet påpekade också att appar som finns i appbutiker kanske inte uppfyller juridiska standarder. Därför kan användare som använder sådana tjänster förlora tillgången till sina pengar under brottsbekämpande åtgärder. 

Dessutom noterade FBI att kryptotjänster som befinns bryta mot lagen eller underlätta illegala transaktioner kommer att undersökas. Därför betonade byrån att användare bör se till att deras valda plattformar följer lagkraven för att undvika potentiella juridiska och ekonomiska problem.

Denna utveckling följer nyligen rättsliga åtgärder från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), som resulterade i att grundarna och VD:n för Samourai Wallet greps den 24 april. DOJ samarbetade med brottsbekämpande myndigheter i Portugal och Island för att arrestera en av grundarna , beslagta Samourais webbservrar och domän. Avdelningen utfärdade också en beslagsorder för applikationen på Google Play Store.