Första kryptobaserade importen från Iran ger upphov till oro över sanktionsundandragande

Iran har gjort sin första officiella importorder med kryptovaluta den här veckan, ett steg som kan tillåta landet att kringgå amerikanska sanktioner.

Ordern, värd 10 miljoner dollar, skulle kunna göra det möjligt för nationen att handla med digitala tillgångar och undvika den amerikanska dollarns dominans i det internationella finansiella systemet och kringgå affärer med andra sanktionerade länder som Ryssland, rapporterade Reuters.

Iran förlitar sig på krypto för utrikeshandel

"I slutet av september kommer användningen av kryptovalutor och smarta kontrakt att användas i stor utsträckning i utrikeshandeln med målländer", sa en tjänsteman från ministeriet för industri, gruvor och handel på sociala medier.

Iran är föremål för en nästan fullständig ekonomisk embargo av USA, med Department of State's Office of Economic Sanction Policy and Implementation som ansvarar för att verkställa och implementera dessa sanktioner.

Igår, det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar också sanktione tokenblandningsplattformen Tornado Cash för brott mot penningtvätt.

Även om det verkar som att byråer har skärpt greppet i det digitala rummet, vilket kan ses med ökande sanktioner mot Ryssland, hittar handlare sätt att strunta i reglerna.

Anand Sithian, advokat på Crowell & Moring, och en tidigare rättegångsadvokat i den kriminella avdelningen av justitiedepartementets avdelning för förverkande av tillgångar och penningtvätt, berättade CNBC: "Kryptobrytning, även om den inte är i närheten av en ersättning för de tillgångar som frysts av ryska sanktioner, undviker fiat-to-crypto on-ramps och krypto-till-fiat off-ramper vid centraliserade virtuella valutabörser, och kringgår därigenom sanktionsscreening." 

Kryptoutvinning används för att kringgå sanktioner

Dubai-baserade börsen Coinsfera är också locka handlare från länder under sanktioner, inklusive Ryssland och Iran. Under tiden, Binance, den största kryptobörsen i volym, har varit den anklagade att tillåta användare i Iran att handla i strid med amerikanska sanktioner.

Samtidigt är Kraken det senaste utbytet som undersöks av USA:s finansministeriums kontor för kontroll av utländska tillgångar för kränka sanktioner. 

Och Internationella valutafonden (IMF) hade utfärdat en varning tidigare i år om att nationer som Iran och Ryssland kan använda kryptovalutor för att kringgå sanktioner genom att använda sina överskottsenergiresurser – som de inte kan exportera – för att driva på gruvdrift, en mer energiintensiv metod för att verifiera kryptovalutatransaktioner.

Elliptiska beräknad förra året att 4.5% av alla Bitcoin gruvdrift sker i Iran, vilket gör att nationen kan undvika handelssanktioner och tjäna hundratals miljoner dollar i kryptotillgångar som kan användas för att köpa import och komma över landets ekonomiska restriktioner.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.