Tidigare EU-kommissionär inblandad i misstänkt krypto-Ponzi-program

John Dalli, tidigare Maltesisk finansminister och tidigare EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, har djupa band till ett misstänkt Ponzi-program som involverar en kryptooperation känd som QuickX.

Malta Financial Services Authority (MFSA) varnade nyligen allmänheten att det "sannolikt är ett system av tvivelaktig natur med hög risk för förlust av pengar." Även om myndigheten inte nämnde Dalli, är han inblandad "på ett litet sätt", The Shift rapporter.

Enligt butiken är QuickX ett Ponzi-program där Dalli är en "rådgivande styrelsemedlem" - och dess företagsadress är samma som Dallis företagsadress. Försiktiga uppskattningar från Shift visar att miljontals amerikanska dollar som tillhör investerare har gått förlorade.

Dalli är inte främmande för skandal — den tidigare EU-kommissionären åtalades för påverkanshandel 2012 och avgick från sin post efter en utredning av EU:s antibedrägerikontor. I år erkände Dalli sig oskyldig till åtal för bestickning.

Dalli involverad i copycat-krypto Ponzis

QuickX lanserades 2018 av de indiska bröderna Vaibhav Adhlakha och Kshitij Adhlakha. Dallis "uppbackning" användes i reklammaterial för att antyda att QuickX skulle ha "ojämn tillgång till statliga tillsynsmyndigheter - vilket minimerar osäkerheten i lagstiftningen för företaget."

Dalli hjälpte bröderna att förmedla affärer på Malta med stora namn, som dåvarande MFSA styrelsemedlem Mario Borg.

Läs mer: Crypto trading ponzi-system PGI Group stängdes i Storbritannien

• QuickX blev ett maltesiskt företag, QuickX Ltd., kort efter mötet.
• Sex månader senare drev den en olicensierad kryptobörs som heter CNexchange på Malta.
• Enligt The Shift har QuickX Ltd. aldrig lämnat in finansiella dokument sedan starten.

Dalli var först indragen i tvivelaktiga kryptobedrägerier före QuickX genom ett projekt som heter Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), en misstänkt Ponzi-system registrerat i Vanuatu. 

Den tidigare maltesiske finansministern främjade projektet i Singapore 2017, som lovade avkastning på 5 % till 7 % var tionde dag om en investerare kunde få in ytterligare tre investerare.

GenArb verkar ha slutat att återkomma telefonsamtal från klienter sommaren 2017, enligt klagomål på granskningswebbplatser. GenArbs webbplatskopia är dock nästan identisk med QuickX — och nya projekt som heter Eazme och Riseoo.

För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.