FTX står inför brottsutredning i Bahamas efter att företaget kollapsade, förlorar 1 miljard dollar i krypto

Kryptovalutabörsen FTX står inför en brottsutredning på Bahamas efter att företaget ansökte om konkurs och i huvudsak kollapsade förra veckan.

FTX, som grundades av den före detta kryptomiljardären och demokratiska givaren Sam Bankman-Fried, rapporterade att ungefär 1 miljard dollar i kryptofonder hade försvunnit på grund av "otillåtna transaktioner". Företaget är baserat på Bahamas och ansökte om konkurs förra veckan, vilket ledde till en utredning från landets värdepapperskommission, rapporterade Bloomberg i söndags.

"I ljuset av kollapsen av FTX globalt och den provisoriska likvidationen av FTX Digital Markets Ltd., arbetar ett team av finansiella utredare från Financial Crimes Investigation Branch i nära samarbete med Bahamas Securities Commission för att undersöka om något brott har inträffat," en polis. berättade talesman för outlet.

Bankman-Fried avgick som FTX VD förra veckan i ett brev som också ansökte om kapitel 11 i konkurs.

INNE I KOLLAPSEN AV CRYPTO EXCHANGE FTX: ALLT DU BEHÖVER VETA

FTX grundare — Sam Bankman-Fried, grundare och verkställande direktör för FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, talar under en utfrågning i senatens jordbruks-, närings- och skogsbrukskommitté i Washington, DC, USA

FTX-logotyp på telefonen — Det här illustrationsfotot visar en smarttelefonskärm som visar logotypen för FTX, kryptoväxlingsplattformen, med en skärm som visar

FTX var den tredje största kryptomarknaden i världen i början av förra veckan när den tillkännagav likviditetsproblem och skulle behöva en massiv infusion av kontanter för att hålla sig flytande.

LÄS PÅ FOX BUSINESS-APPEN

Binance, världens största kryptomarknad, gick först in och erbjöd sig att köpa företaget, men det backade ur affären efter att ha tittat på FTX:s ekonomi.

Reuters, som citerar två personer som är bekanta med saken, rapporterade att minst 1 miljard dollar i kundmedel hade försvunnit och att folk berättade för nyhetsbyrån att Bankman-Fried hade i hemlighet överfört 10 miljarder dollar av kundmedel från FTX till sitt handelsbolag Alameda Research.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER PÅ FOXFÖRETAG

De två källorna berättade för Reuters att Bankman-Fried - i ett möte som han bekräftade ägde rum - delade register med andra ledande befattningshavare som avslöjade det finansiella hålet.

Sam Bankman Fried — Sam Bankman-Fried, grundare och verkställande direktör för FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, talar under Institute of International Finance (IIF) årliga medlemsmöte i Washington, DC, USA, torsdagen den 13 oktober 2022. Årets konferenstema är "Sökandet efter stabilitet i en tid av osäkerhet, omställning och transformation."

Kalkylblad visade enligt uppgift det mellan 1 och 2 miljarder dollar av medlen inte redovisades bland Alamedas tillgångar och att kalkylbladen inte angav vart pengarna flyttats.

FÅ FOXFÖRETAG FÖR ATT KLICKA HÄR

FTX sägs också stå inför potentiella utredningar från det amerikanska justitiedepartementet och US Securities and Exchange Commission.

Källa: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html