FTX-användare kan lösa in konkursutbyte av kryptovaluta genom ett kryphål på Bahamas

Vissa FTX-användare verkar ha hittat ett sätt att flytta pengar från börsen genom en bakdörr på Bahamas.

Analys av dataföretaget Argus fann ovanliga handelsmönster under de senaste fem dagarna då FTX höll på att låsa upp kunduttag. De flesta oegentligheter hade att göra med digitala samlarobjekt, känd som NFT. Mönstren tyder på att "desperata" kunder vände sig till FTX-användare på Bahamas för att få hjälp, enligt Argus.

Den nu bankrutta globala kryptovalutabörsen tillåter bara uttag på Bahamas efter att ha stoppat FTX-likvidationer överallt i världen. Det en gång 32 miljarder dollar företaget, delvis baserat i Nassau, sa i en tweet sa att det måste underlätta Bahamian-uttag för att följa lokala bestämmelser.

Förmögna användare betalar astronomiska priser för NFTs på FTX i en tid då den bredare marknaden för krypto och digitala samlarobjekt har sjunkit. I ett fall såldes ett samlarobjekt som handlades nära $9 för tre veckor sedan för $10 miljoner på fredagen. En annan NFT som hade liknande pris för en månad sedan, såldes för $888,888.88 XNUMX denna vecka.

"Denna NFT-aktivitet är mycket oregelbunden på makronivå när NFT-marknaden totalt sett minskar, både i värde och i volym, och i det här specifika fallet när det är begränsad handel på andra FTX-marknader", säger Owen Rapaport, medgrundare och VD för Argus, ett blockchain-analysföretag som är specialiserat på insiderhandel.

Argus sa att denna typ av handel sannolikt är ett försök från FTX-användare att komma åt pengar på alla sätt de kan. En trolig möjlighet, enligt Rapaport, är att handlare har ett avtal med Bahamian-användarna att betala en viss procent av tillgångarna och i gengäld erhåller dem när de framgångsrikt har dragits tillbaka från FTX.

På andra håll har handelsvolymerna för icke-fungibla tokens sjunkit med 97 % från rekordnivån, enligt data från Dune Analytics. Priset av Bitcoin är ned 75 % från rekordnivån för ett år sedan.

Dessa affärer är synliga på blockchain, som fungerar som en offentlig reskontra för att spåra pengars rörelse. Även om vem som helst kan se vart pengarna rör sig, är identiteterna fortfarande anonyma. Argus kunde inte med säkerhet säga vilka dessa kunder var och att FTX verkade ha stängt av den oregelbundna handeln på fredagen. Det finns fortfarande "bud" eller erbjudanden om att köpa dessa nu dyra samlarföremål, men inga köpordrar har utförts sedan dess.

FTX och dess grundare Sam Bankman-Fried svarade inte omedelbart på CNBC:s begäran om kommentar.

Vissa Twitter-användare har ropat ut liknande oegentligheter den här veckan. En populär kryptopodcast-värd, som går av Cobie, var bland de första som föreslog att användare köpte NFT:er som säljs av Bahamian-användare. Han pekade på en plånbok som tog ut 21 miljoner dollar av kryptovalutan Tether från FTX och skickade den till en adress som verkade vara baserad på Bahamas.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX har enligt uppgift sett mystiska utflöden efter att ha ansökt om konkursskydd. Reuters rapporterade tidigt på lördagen att mellan 1 och 2 miljarder dollar i kundmedel hade "försvunnit" från börsen, med hänvisning till två personer som är bekanta med saken. Under tiden dataföretaget Elliptic uppskattningar att $473 miljoner har flyttats från FTX i ett misstänkt hack.

Företaget ansökte om kapittel 11 konkursskydd på fredagen efter en vecka kaos. Börsen, som drivs av 30-årige Sam Bankman-Fried, har anklagats för att ha missbrukat kundmedel och var nära att köpas av sin största rival efter en likviditetskris.