Government Accountability Office (GAO), den statliga enheten som granskar och tillhandahåller utredningstjänster för kongressen, tillskriver spridningen av illegala cyberaktiviteter via användningen av kryptobetalningar till kryptokiosker (kryptoautomater).
GAO publicerade en studie som specificerade det crypto bankomater är delvis orsaken till ökningen av illegal verksamhet eftersom de är mindre övervakade jämfört med krypto utbyten. Det är därför svårt att spåra transaktioner genom uttagsautomaterna.
Letar du efter snabba nyheter, hot-tips och marknadsanalys? Anmäl dig till Invezz nyhetsbrev idag.
Användning av krypto-uttagsautomater för kriminell verksamhet
Enligt GAO: s rapport, FBI tjänstemän förutspår att utbyggnaden av kryptovaluta marknaden kommer att leda till en ökning av användningen av digitala valutakiosker för kriminella aktiviteter som arbetskraft och narkotikahandel.
Kryptovalutamarknaden är för närvarande på uppgång, och fler investerare visar intresse för den, och det finns en rad nybörjarvänlig information, tutorials och råd om högt ansedda kryptoplattformar som BitiCodes där nybörjare kan lära sig om krypto.
GAO rekommenderar att Internal Revenue Service och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), under paraplyet av det amerikanska finansdepartementet, bör samarbeta för att få ett starkare grepp i övervakningen av krypto-uttagsautomaterna. Byrån har studerat hur kryptovalutor används i illegala operationer som global trafficking och hur amerikanska myndigheter, inklusive Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Postal Service (USPS) och IRS, riktar in sig på kryptoinitierade brott.
I sin rapport har GAO räknat upp några av de hinder som statliga myndigheter möter i kampen mot illegal kryptoverksamhet. En av dessa är den omfattande bristen på information, inklusive den för kryptokiosker, som är en vägspärr för brottsbekämpande enheters förmåga att peka ut och stoppa kryptobrottslingar.
GAO:s resultat av den ökande krypto-aktiverade brottsligheten strider dock mot rapporten från Chainalysis, ett kryptoforskningsföretag, som drog slutsatsen att även om det finns en fortsatt ökning av kryptobrott i volym, var den låg jämfört med andelen av alla 2021 kryptotransaktioner.
Enkelt uttryckt drog Chainalysis slutsatsen att trots att kryptovalutor infiltrerar finansmarknaden kommer kryptobrottsligheten att fortsätta att öka, men ökningen av legitima kryptotransaktioner kommer att överträffa illegala aktiviteter.
Pengatvätt
Transnationella kriminella organisationer (TCO) och drogkarteller föredrar starkt användningen av digital valuta på grund av den anonymitet det ger och dess effektivitet när det gäller att mobilisera kontanter över internationella gränser.
Brottsbaserade organisationer går över till krypto för att överföra pengar utanför inhemska gränser utan den ogynnsamma granskning av brottsbekämpande myndigheter och krypto-uttagsautomater är hjärtat i hela processen.
Stora volymer pengar från den illegala droghandeln sätts in i en kiosk och omvandlas till digital valuta varefter det blir till att överföra kryptoplånböcker vilket minskar chanserna att bli spårade av brottsbekämpande agenter.
Handel med arbetskraft
Enligt GAO rapporterar används krypto också för att betala för människohandel och det används mest för att betala sexhandlare.
GAO citerade Polaris, en icke-vinstdrivande USA-baserad organisation som planerar att eliminera människohandel, som rapporterade att 23 av 40 eller mer än hälften av dominerande digitala kommersiella sexhandelsplatser som används för att marknadsföra sexhandel accepterade betalning i form av kryptovalutor.
Enligt GAO antog sexmarknadsplatser online kryptobetalningar på grund av utmaningarna med att acceptera traditionella kortbetalningar. Ett exempel är OnlyFans, en sexriktad prenumerationstjänst för innehåll, som förbjöd barnförbjudet innehåll efter att ha fått påtryckningar från banker och innan beslutet ändrades efter att ha fått negativ feedback från fansen.
Droghandel
Efter stängningen av Sidenvägen, en virtuell mörk webbmarknad, 2013 fann brottsbekämpande myndigheter det svårare att spåra paraplymarknadsplatsen för mörk webb för illegala droger på grund av förekomsten av mindre mörka webbmarknader.
GAO:s rapport förklarar vidare att brottslingar bara hoppar från en marknadsplats till en annan när regeringen stänger ner en.
Detta har dock inte förlamat regeringens ansträngningar att konfiskera narkotikahandelsrelaterad krypto. IRS kunde till exempel 2021 konfiskera 3.5 miljarder dollar i krypto där 1 miljard dollar var kopplad till Silk Road.
GAO upptäckte också i sin utredning att 36 % av alla kryptorelaterade brott tillskrevs narkotikahandel. För IRS var 25 % drogrelaterade utredningar kopplade till krypto. USPS beslagtog 85 % av kryptorelaterade penningöverföringar kopplade till narkotikahandel.
Reglera krypto-uttagsautomater
GAO är oroad över att dessa operatörer, trots registreringen av kryptokioskoperatörer hos FinCEN, inte uppdaterar regeringen om var deras uttagsautomater finns. Detta hindrar federala myndigheter från att identifiera bankomater på högriskplatser för ekonomiska brott.
Genom att öka övervakningen av dessa krypto-uttagsautomater bekräftar GAO att regeringen kommer att kunna samla in information och ha en mer anmärkningsvärd förmåga att slå ner på illegala transaktioner.
GAO har gett två rekommendationer till FinCEN och GAO om att förbättra regleringen av krypto-ATM och de två byråerna instämde i rekommendationerna. Rekommendationerna var att IRS-kommissionären och FinCEN-direktören samtidigt granskar kraven för registrering av penningtjänster (MSB) för krypto-uttagsautomater och andra börser och överväger hur dessa krypto-uttagsautomater ska informera de brottsbekämpande myndigheterna om de fysiska adresserna till deras kiosker.
Investera i krypto, aktier, ETF och mer på några minuter med vår föredragna mäklare, eToro.
10/10
68% av CFD-konton i detaljhandeln förlorar pengar