HashFlare-grundare arresterades för 575 miljoner dollar kryptobedrägeri

Två av grundarna av HashFlare, en Bitcoin-molngruvtjänst som inte längre är aktiv, har gripits i Estland misstänkta för att vara engagerade i ett kryptobedrägeriprogram med en potentiell förlust på 575 miljoner dollar. Konspirationen ska ha begåtts av en tredje part.

År 2015 startade verksamheten för företaget som nu är känt som HashFlare, som är ett molngruvföretag. Kunder kan hyra företagets hashkraft för att bryta bitcoin och få en procentandel av den inkomst som företaget skapar, enligt företagets hemsida, som säger att kunderna har möjlighet att göra det.

På den tiden var företaget allmänt erkänt som en av de viktigaste deltagarna i verksamheten. Ändå, i juli 2018, pausade det en betydande del av sina gruvarbeten, vilket ledde till utbredda spekulationer om att det kan ha planerat att lämna marknaden.

Hela gruvdriften, som drevs av företagets grundare Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, var dock en del av ett "mångfacetterat upplägg" som "bedrog hundratusentals offer", som det står i ett uttalande från United. State Department of Justice och med hänvisning till domstolshandlingar. Enligt detta uttalande var gruvdriften en del av ett "mångfacetterat system" som "bedrog hundratusentals offer."

Det påstås också att de två konspirerat tillsammans för att dölja sina "kriminella intäkter". genom användning av 75 bostäder, sex lyxfordon, kryptovaluta plånböcker och hundratals delar av kryptovaluta gruvutrustning. Båda har anklagats för att ha gjort det här.

"De här åtalade utnyttjade både tjusningen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning för att begå ett enormt Ponzi-schema," har han citerats för att säga.

De har anklagats för sammansvärjning för bedrägeri, 16 fall av bedrägeri, och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt med hjälp av skalföretag och falska fakturor och kontrakt. Grundarna av HashFlare är de som står inför dessa anklagelser. Om de visar sig vara ansvariga kan skaparna av HashFlare dömas till maximalt tjugo års fängelse.

HashCoins OU, företaget som nu är HashFlares moderbolag, skapades 2013 och HashFlares gruvtjänster gjordes tillgängliga för första gången 2015. Potapenko och Turõgin ansvarar för etableringen av båda dessa verksamheter.

HashFlare meddelade att de kommer att sluta tillhandahålla Bitcoin-gruvtjänster i juli 2018, med hänvisning till svårigheterna med att göra vinst på grund av marknadens volatilitet som den primära orsaken till beslutet.

Som en del av utredningen som nu genomförs av FBI, kontaktas kunder som registrerat sig för vad FBI anser vara bedrägliga operationer av HashFlare, HashCoins OU och Polybius för information för att få den från dem.