De två grundarna av den nu nedlagda Bitcoin-molngruvarbetaren HashFlare har arresterats i Estland för deras påstådda inblandning i en 575 miljoner dollars kryptobedrägerikonspiration.
HashFlare var ett molngruvföretag som skapades 2015, som påstod sig tillåta kunder att hyra ut företagets hashkraft för att bryta kryptovalutor och få en motsvarande andel av sina vinster.
Företaget sågs som ett av de ledande namnen i branschen vid den tiden, men lade ner en stor del av sin gruvverksamhet i juli 2018.
Men enligt a uttalande från det amerikanska justitiedepartementet med hänvisning till domstolsdokumentts, hela gruvdriften, som drivs av grundarna Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, var en del av ett "mångfacetterat system" som "bedrog hundratusentals offer."
Detta inkluderade att övertyga offer att ingå "bedrägliga hyreskontrakt för utrustning" genom HashFlare och att övertala andra offer att investera i en falsk virtuell valutabank som heter Polybius Bank.
Paret anklagas också för att ha konspirerat för att tvätta sina "kriminella intäkter" genom 75 fastigheter, sex lyxfordon, plånböcker för kryptovaluta och tusentals gruvmaskiner för kryptovaluta.
Den amerikanska advokaten Nick Brown för Washingtons västra distrikt kallade storleken och omfattningen av det påstådda upplägget "verkligen häpnadsväckande".
"De här åtalade utnyttjade både lockelsen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning, för att begå ett enormt Ponzi-schema", sa han.
HashFlare-grundarna har anklagats för konspiration för att begå bedrägeri, 16 fall av bedrägeri, och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt med hjälp av skalföretag och bedrägliga fakturor och kontrakt, och kan riskera upp till 20 års fängelse om de döms.
Två estniska medborgare greps för 575 miljoner dollar i kryptovalutabedrägeri och penningtvätthttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
HashFlares moderbolag HashCoins OU grundades av Potapenko och Turõgin 2013, medan HashFlare lanserade gruvtjänster 2015. Det erbjöd initialt kontrakt för SHA-256 (Bitcoin) och scrypt. ETHASH (ETH), DASH och ZCASH-alternativ följde.
Enligt åtalet hävdade paret att HashFlare var en "massiv kryptomineringsoperation", men det påstås att företaget bröt med en hastighet på mindre än 1% av vad det hävdade och betalade ut uttag genom att köpa Bitcoin (BTC) från tredje part, snarare än vinster från gruvdrift.
Senast i juli 2018, HashFlare meddelade ett stopp för BTC gruvtjänster, med hänvisning till svårigheter att generera intäkter på grund av marknadsfluktuationer.
Kunder fick inte ersättning för återstoden av de årliga avtalsavgifterna, som de hade betalat i förskott. Andra kryptotillgångar tillgängliga i plattformens portfölj fortsatte att fungera som vanligt.
anklagelser av att företaget var bedrägligt gjordes men aldrig bevisats i officiell egenskap.
Relaterat: Ryska lagförslaget skulle legalisera kryptomining, försäljning under "experimentell laglig regim"
Den sista offentliga kommunikationen från HashFlare kom igenom 2019 genom en 9 augusti inlägg där de meddelade att de avbröt försäljningen av ETH-kontrakt eftersom den "nuvarande kapaciteten har sålts ut."
Företaget lovade att återuppta verksamheten inom en "mycket nära framtid" och retade ytterligare tillkännagivanden, men ingenting avslöjades någonsin offentligt om vad som hade hänt och HashFlare försvann tyst.
FBI är nu undersöker fallet och söker information från kunder som valt att delta i de påstådda bedrägliga systemen från HashFlare, HashCoins OU och Polybius.
Åtalet på 18 punkter för Potapenkos och Turõgins påstådda inblandning returnerades av en stor jury i det västra distriktet i Washington den 27 oktober och upphävdes den 21 november.
Källa: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme