Hur Binance utbildar brottsbekämpning runt om i världen för att bekämpa kryptobrott

Att bekämpa kryptobrott börjar med att bekämpa de många missuppfattningar som har byggts upp kring det.

Som tanken att kryptovalutatransaktioner är ospårbar och anonym, till exempel, och att blockchainindustrin inte bryr sig tillräckligt för att undersöka dåligt beteende eller vidta åtgärder för att förhindra det.

Ingetdera är sant, sade Matthew Price, chef för underrättelsetjänst och utredningar för Amerika vid Binance, världens största kryptobörs.

"Det finns uppfattningen där ute att utbyten helt enkelt inte bryr sig, att krypto är vilda västern och att ingen vill samarbeta med brottsbekämpande myndigheter - och det är bara uppenbart falskt," sa Price till. Avkryptera.

Price, en före detta IRS-agent som också tillbringade tid som målvakt hos CIA, är en av många nya rekryter från regeringen för att ansluta sig till Binances växande utredningsteam, inklusive den mångårige IRS-specialagenten Tigran Gambaryan, nu global chef för underrättelser och utredningar på Binance.

Kriptobrottsbekämpare

När Price och Gambaryan var med regeringen, skulle de rutinmässigt samarbeta med kryptobörser, inklusive Binance, för att dela information och stänga av kryptorelaterade bedrägerier.

Nu när de är på insidan använder de och deras kollegor sin expertis för att utbilda brottsbekämpande organisationer över hela världen i hur man hanterar kryptobrott, inklusive allt från penningtvätt och nationalstatshack till ransomware och romantikbedrägerier.

Binance har varit värd för workshops om krypto- och blockkedjeteknik för brottsbekämpning i USA och Europa, Kanada, Brasilien, Argentina, Filippinerna, Singapore och Sverige, med framtida workshops planerade i Columbia och Mexiko.

"Som en före detta brottsbekämpande tjänsteman är det uppmuntrande att se denna typ av vilja att samarbeta mellan offentliga och privata," sa Price. "Samarbete och delning av information fram och tillbaka är det enda sättet du kommer att bekämpa dessa saker, med tanke på den hastighet med vilken teknik - och brottslingar - utvecklas."

Följ pengarna

Även om mängden kryptovalutabaserad brottslighet har sjunkit med cirka 15 % hittills i år— En björnmarknad kommer att göra det — kryptobörser och brottsbekämpande myndigheter vilar inte på sina lagrar.

Brottslingar är "alltid på jakt efter det mest effektiva sättet att göra sin grej", sa Price, och det faktum att kryptovaluta effektiviserar och underlättar gränsöverskridande transaktioner är ett tveeggat svärd.

Vad är en ransomware attack annat än 21-talets version av maffiautpressning? Vad är a svinslaktarprogram om inte en modern anpassning av den nigerianska prinsens e-postbedrägeri.

Men medan medlen har utvecklats, är motivet detsamma i de flesta fall: pengar. Och det är lättare att följa pengarna när du bara råkar ha en fast reskontra över allt som händer.

Kryptotransaktioner kan spåras på blockkedjan, och det ger utredarna en ett steg i kampen mot kryptobrott.

Ingenstans att gömma sig

Kontanter som försvinner in på ett schweiziskt bankkonto är inte offentliga. Men allt som händer på blockchain är.

Om du gick till Bank of America och frågade dem hur mycket exponering de har för kriminella marknadsplatser, kunde de inte berätta för dig, åtminstone inte definitivt, sa Gambaryan.

"Men jag kan gå just nu och se exakt hur mycket exponering vi har mot dessa enheter, vilket är ovanligt i finanssektorn," sa han. "Vi lär utredare och tillsynsmyndigheter hur man utnyttjar detta och vi avmystifierar kryptovaluta för att ta bort bilden av människor att den är anonym."

Rättsmedicinska revisorer kan använda verktygen från blockkedjeanalysföretag som Chainalysis och TRM Labs för att se hur krypto rör sig genom blockkedjan och sedan knyta det till information som sparats av enheter som Binance, inklusive en användares IP-adress och transaktionsposter.

Ändå förblir att fånga kryptobrottslingar ett katt-och-råtta-spel, vilket innebär att branschen måste hjälpa brottsbekämpning att bli skarpare.

"Ingen, inklusive Binance, vill ha kriminell aktivitet på plattformarna," sa Gambaryan. "Vi har befogenhet att göra vårt för att stoppa det, men vi är bara en del av det."

Bygga blockchain expertis

Utmaningen är att inte tillräckligt många medlemmar av brottsbekämpande myndigheter har blockchain-kriminalteknisk expertis för att ta itu med en kryptorelaterad brottsutredning.

Men erfarna utredare som Gambaryan, Price och deras kollegor – inklusive Jarek Jakubcek och Nils Andersen-Röed, båda före detta Europol-agenter som nu leder underrättelsetjänsten för Binance i APAC respektive EMEA – kan utbilda detektiver och tillsynsmyndigheter om mekaniken i kryptovaluta och hur man kan identifiera och hantera kryptofall.

Utbildningen som Binance erbjuder skiljer sig åt beroende på marknaden och hur sofistikerad publiken är. I Kanada, till exempel, där brottsbekämpande myndigheter redan har viss kryptoerfarenhet, är utbildningen mer inriktad på ämnen som avancerade utredningstekniker och förebyggande åtgärder, medan det i andra länder är vettigt att börja med grunderna, som en primer om vilken typ av information Binance har och vilka steg som krävs för att frysa ett konto.

Med tiden, ju fler utredare som är där ute och som vet vad de ska leta efter, desto renare krypto kommer att vara för alla, sa Gambaryan.

Utöver introsessioner kallas Binance ibland in för att ge mer specialiserad utbildning.

Teamet bjöds nyligen in till en konferens i Brasilien där de ombads förklara hur kryptovaluta kan användas för att hjälpa till vid människohandelsrelaterade brott. Under sin tid på IRS, Gambaryan arbetade ett fall som ledde till att världens största webbplats för material för sexuella övergrepp mot barn på darknet togs bort 2019, vilket åstadkoms genom att spåra Bitcoin-betalningar. Webbplatsens administratör greps och 24 barn räddades.

"Det är en verklig inverkan," sa Gambaryan. "Om någon någonsin säger till mig att Bitcoin är dåligt, håller jag alltid i bakhuvudet att om Bitcoin inte fanns, skulle dessa barn fortfarande misshandlas."

Göra skillnad

Det finns också flera exempel på den verkliga inverkan som Binances workshops har haft för brottsbekämpande myndigheter runt om i världen.

I ett kidnappningsfall nyligen i en stor brasiliansk stad krävde förövarna en stor lösensumma för kryptovaluta. En av utredarna i fallet hade deltagit i Binances utbildningsprogram och kunde spåra brottslingarna och ta reda på vilka de var. Offret räddades och kidnapparna åtalades.

Binances utredningsteam kontaktas också ofta av personer som de har utbildat med förfrågningar om hjälp eller för att få råd i ett ärende.

Veckan efter att ha varit värd för en workshop i Kanada började Binance få samtal från Royal Canadian Mounted Police och från regionala och provinsiella myndigheter som letade efter en konsultation.

"Därifrån kan vi hjälpa offer att få tillbaka pengar, och det är samma historia överallt där vi har gjort dessa presentationer," sa Price. "Baserat på antalet förfrågningar vi får - som har skjutit i höjden - gör detta definitivt en skillnad."