Hur lätt är det att vara en kryptoflykting som Kwon?

Myndigheterna arresterade flyktingen Do Kwon på en montenegrinsk flygplats. Hur lätt skulle det ha varit att undvika att fångas?

Do Kwon, kryptovalutaflyktingen bakom Terra-krisen, åtalas för att ha förfalskat officiella dokument efter att han gripits av montenegrinsk polis. På torsdagen grep polisen Kwon och en andra person på Podgoricas flygplats medan de försökte gå ombord på ett flyg till Dubai. Polisen ska ha hittat förfalskade costaricanska och belgiska pass i deras bagage. 

Kwon hade varit på flykt i flera månader, och sydkoreanska myndigheter utfärdade en arresteringsorder på honom i september förra året. Den montenegrinska polisen bekräftade på fredagen att den gripna misstänkte var Kwon efter att hans fingeravtryck matchade information som innehas av Sydkoreas nationella polisbyrå.

Kwon är också åtalad av den amerikanska distriktsdomstolen på Manhattan på åtta punkter, inklusive värdepappersbedrägeri och konspiration. Brottsfallet följer på civilrättsliga anklagelser från Securities and Exchange Commission mot Kwon och Terraform Labs i februari. Dessutom är Kwon föremål för ett "rött meddelande" från Interpol.

Vi undrade hur lätt det skulle vara, med tanke på det nuvarande tillståndet för lagar och förordningar, att fly lagens långa arm som en kryptoflykting. (BeInCrypto tolererar uppenbarligen inte någon olaglig aktivitet.)

Kwon sökte rätt land

Efter ett tips om Do Kwons plats bekräftade sydkoreanska myndigheter den 11 december att han befann sig i Serbien. Flytlingen hade enligt uppgift flyttat dit efter att ha flyttat till Singapore strax före Terras kollaps. Men varför skulle en internationell flykting gömma sig i Serbien?

Det visade sig att det förmodligen var ett klokt drag. Serbien och Sydkorea delar inte ett utlämningsavtal som skulle ha påskyndat processen för Do Kwons avlägsnande till sitt hemland. Lagen har dock en lång arm. Sydkoreanska tjänstemän uppgav den 7 februari att de skickade minst två personer till Serbien för att spåra honom. Serbiska myndigheter bekräftade senare att de arbetade med sina sydkoreanska motsvarigheter för att hitta honom.

Den 23 februari anklagade Securities and Exchange Commission (SEC) i USA Do Kwon för att ha lurat investerare. Vilket milt sagt var otroligt dåliga nyheter för Kwon. USA är en av de mest aggressiva förföljarna av internationella flyktingar, med en lång rad utlämningsavtal – inklusive Serbien.

Så alla som blir en kryptoflykting kommer sannolikt att försöka välja ett land på ett klokt sätt. Helst ett land som inte är fördragsbundet att överväga utlämning. Iran, Vitryssland, Syrien och Somalia kommer att tänka på.

Dåliga skådespelare utnyttjar VPN

Ett av de första sätten som myndigheterna kommer att försöka spåra en kryptoflykting är via ett digitalt fotavtryck. Det bästa och enklaste att ta sig runt är via ett virtuellt privat nätverk (VPN). VPN är vanliga verktyg, även om de är mer benägna att användas för att komma åt ett annat lands Netflix-bibliotek än att kringgå lagen.

Genom att använda ett VPN dirigeras all din onlineaktivitet genom en krypterad tunnel, vilket gör det svårt att se vilka webbplatser du besöker eller vad du gör online. En VPN kan också hjälpa till att dölja din fysiska plats genom att maskera din IP-adress. Webbplatser och tjänster kommer att se IP-adressen till VPN-servern du är ansluten till, snarare än din egen. Detta kan vara användbart för att komma åt geografiskt begränsat innehåll eller för att vara anonym online.

VPN är dock inte ett idiotsäkert sätt att säkerställa integritet. Ross Ulbricht (även känd som "Dread Pirate Roberts"), grundare av den mörka webbmarknaden Silk Road, var en vanlig användare av VPN. Men i sin jakt på Ulbricht stämde polisen även VPN-leverantören. Uppgifterna ledde myndigheterna till ett internetcafé i San Francisco. 

Även om VPN:er krypterar internettrafik och maskerar IP-adresser, kan de fortfarande spåra användaraktivitet inom sitt nätverk, avslöja besökta webbplatser och surfningstid. VPN: er är inte helt anonyma eftersom leverantörer kan se IP-adresser och webbhistorik. VPN: er är också sårbara för hackning i händelse av komprometterade krypteringsprotokoll.

Användningen av integritetsförbättrande krypto

På flykt kommer en flykting fortfarande att behöva pengar. Även om krypto länge har förknippats med kriminalitet, är det faktiskt inte så svårt att spåra om du vet hur. Offentliga blockkedjor är som standard transparenta. Så, så länge du vet var och hur du ska leta, är det långt ifrån omöjligt att följa kryptobrödsmulorna.

Det är här integritetsskyddande krypto kommer in. Det finns flera kryptovalutor som prioriterar integritet och anonymitet, inklusive Monero, Zcash och Dash. De använder olika avancerade kryptografiska tekniker för att göra transaktioner anonyma och ospårbara, såsom noll-kunskapsbevis, ringsignaturer och smygadresser. Ingen kryptovaluta kan dock garantera fullständig anonymitet.

Det finns alltid kryptomixrar som blandar kryptotillgångar med andra användares. Denna pool av blandade fonder returnerar sedan motsvarande belopp till respektive ägare.

Kwon använde sig av Shell-företag

Bara för att se till att pengarna är säkra, varför inte ta ytterligare ett blad ur Do Kwons bok? 

Förra året ska Kwons företag Terraform Labs ha tvättat 4.8 miljoner dollar genom ett sydkoreanskt skalföretag förklätt till ett blockchain-konsultföretag. Shellbolag är enheter som är etablerade i syfte att inneha tillgångar eller genomföra finansiella transaktioner men utan att faktiskt bedriva någon verksamhet. 

Shell-företag kan användas av legitima skäl, som att minimera skatter, skydda immateriella rättigheter eller underlätta sammanslagningar och förvärv. Men de används ofta för att dölja tillgångar. Shell-företag använder vanligtvis en process som kallas "skiktning" för att dölja pengar genom att överföra pengar över flera konton och jurisdiktioner, vilket gör det svårt att spåra medlens ursprung. De kan också utse "nominee directors" eller "nominee shareholders" för att fungera som en front för de verkliga ägarna, som förblir anonyma.

BeInCrypto kontaktade SEC för kommentar till denna artikel. Byrån avböjde att kommentera men hänvisade oss till sitt pressmeddelande angående Do Kwons anklagelser.