Hur triad-kopplade gäng använde krypto och kasinon för att tvätta $10 miljarder

Australiens federala polis har meddelat sina demontering av Xin Money Laundering Organisation, som flyttade uppskattningsvis 10 miljarder dollar.

Bland de gripna finns den skenbara ledaren för organisationen, Steven Xin. Xin var australiensisk affärspartner till den tidigare skräpoperatören Alvin Chau. Tillsammans drev de Sol stad junket, uppenbarligen i samordning med 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, chef för Macau-grenen av 14K-triaden under de blodiga triadkrigen.

Junkets är företag som värvar high-roller spelare och hjälper till att dirigera dem till partnerkasinon, ofta erbjuder kredit till dessa individer och hjälper kasinon att samla in skulder. Skräp har varit ett mål för Kinas tillslag mot kapitalflykt.

Läs mer: Kinas kryptokung erkänner sig skyldig till att ha tvättat 480 miljoner dollar för onlinekasinon, rapporterar

Xin medarbetare fängslades för mordförsök

Kuok-koi greps 1998 anklagad för mordförsök på polismästaren, illegalt spelande, utlåning med mera. Han dömdes 1999 och satt i fängelse till 2012.

Den tidigare gängbossen har blivit sanktionerad av USA:s finansminister. Flera organisationer som han kontrollerade, inklusive Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association och World Hongmen History and Culture Association, har också blivit sanktionerade.

Dongmei Group var särskilt en nyckel investerare i Saixigang Industrial Zone Project i Myanmar. Det fokuserade på byggde kasinon i östra delen av landet och var kopplad till rebelliska Karen-styrkor.

Dessa ansträngningar utger sig vara under Kinas initiativ "Bälten och vägar", även om Kina förnekar anslutningen och slog ner relaterade aktiviteter i Kambodja efter vädjanden från den lokala regeringen.

Kuok-koi har aktivt använt kryptovalutor för att främja sina mål tidigare. Han var en känd deltagare iDragon mynt' kryptovalutaschema — en ICO som var tänkt att användas för kasinoskräp. Det påstås ha höjts $ 500 miljoner.

Xin, tillsammans med affärspartnern Zhouhua Ma, tillhandahöll skuggbanksinfrastruktur som involverade kryptovalutor, kryptobörser och kasinon för att göra det möjligt för rika kinesiska medborgare att undvika restriktioner för att flytta sina tillgångar.

Xin-organisationen skulle samla in smutsiga kontanter och i utbyte mot en procentandel låna ut dem till kinesiska kunder i Australien. Det skulle sedan användas för att finansiera en mängd olika köp, inklusive lyxfastigheter. "Lånen" skulle sedan betalas tillbaka genom att överföra tillgångar inom Kina till ett skalbolag kontrollerat av Xin-organisationen. Detta system med skalkonton och bokföringsrörelser hindrade pengar från att passera landsgränserna, vilket hjälpte organisationen att undvika upptäckt.

Läs mer: Kryptobörsens öde Binance hänger på amerikansk penningtvättsutredning

Xins tvättmodell är beprövad

För flera månader sedan störde australiska myndigheter en annan kinesisk penningtvättsorganisation känd som "Chen organisation' som påstås flytta hundratals miljoner dollar per år. Organisationen användes av Xins affärspartner Chau för att flytta miljoner innan han greps och anklagades för penningtvätt och illegalt spelande. Chau har sedan dess varit dömd till 18 års fängelse för olagligt spelande. Åtalet för penningtvätt lades ner.

Modellen för penningtvätt som används av både Chen Organization och Xin Money Laundering Organisation efterliknar "Vancouver Model" som används av triaderna i Vancouver. På samma sätt förlitar sig denna modell på att smutsiga pengar flyttas runt av skuggbanker och kasinon.

Det är ännu inte klart vilka kryptoföretag Xin-organisationen förlitade sig på för att flytta sina medel.

För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanalenl.