Att ignorera krypto AML-regler efter länder kan resultera i FATFs "grå lista" – rapport

• Länder som ignorerar AML-reglerna kommer att placeras i grålistakategorin av FATF.  

Länder som misslyckas med att upprätthålla riktlinjer för anti-penningtvätt (AML) för kryptovalutor kommer att läggas till den "grå listan" för Financial Action Task Force.    

Den 7 november 2022 rapporterade Aljazeera att FATF håller på att förbereda en färdplan för att genomföra en årlig utredning för att säkerställa att länder implementerar regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism på kryptoleverantörer som fungerar i specifika länder eller jurisdiktioner.    

I en intervju med Aljazeera, noterade Ron Trucker, en av grundarna av International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), att "Det finns en verklig risk att detta kommer att leda till att länder avvecklar kryptoutbyten, vilket kommer att påverka slutanvändaren - detta är allvarligt. ”   

En talesperson för FATF sa att FATF inte kommenterar antagandet i media, men det har inte ändrat hur virtuella tillgångar övervakas. 

Vad är "Grå lista" av FATF?

Kategorien Grålista beskriver i första hand utsatta länders inblandning i olaglig verksamhet som penningtvätt och terrorfinansiering. Listan skulle kunna ses som en varning för sådana länder som indikerar att sätta upp på den svarta listan som nästa möjliga steg. 

Enligt den första kvartalsrapporten 2022 finns det 23 länder på FATF:s "grå lista", varav några är följande.   

1. syrien
2. Turkiet
3. Myanmar
4. södra Sudan
5. Uganda 
6. jemen

Förenade Arabemiraten (UAE) håller på att bli ett nytt kryptonav, och man tror att Dubai kommer att bli ett globalt crypto kapital i framtiden. 

Förenade Arabemiraten och Filippinerna är också listade under den grå listan över FATF. Ändå var båda nationerna överens och gjorde ett "politiskt åtagande på hög nivå" att arbeta med den globala finansiella vaktmästaren för att stärka deras AML- och CFT-regim.  

En anonym källa informerade Aljazeera om att underlåtenhet att följa reglerna och förordningarna inte automatiskt kommer att leda till att en nation grålistas utan också påverka landets totala betyg, vilket potentiellt flyttar vissa jurisdiktioner närmare listningströskeln. 

Vad är Black List of FATF?

Med förbehåll för Call for Action, officiellt känd som högriskjurisdiktioner, pekar FATF:s svarta lista på länder som anses brista i sitt regelsystem mot penningtvätt och motfinansiering av terrorism.

Den svarta listan lyfter fram de länder som påverkar världen negativt och varnar för de höga riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länder på denna lista kommer sannolikt att bli föremål för ekonomiska sanktioner och andra förbudsåtgärder från FATF:s medlemsländer och internationella organisationer. 

Enligt vissa tillförlitliga uppgifter för 2020-2021 är Nordkorea, Iran och Myanmar de länder som ingår i den svarta listan över FATF-data för 2022, som fortfarande väntas på.

Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande

Senaste inläggen av Andrew Smith (se alla)