Indien: Efter WazirX fäster ED tillgångar värda 46 miljoner dollar från Crypto Exchange Vauld

På torsdagen underströk rapporter att Indian Enforcement Directorate (ED) blockerade banktillgångar värda 370 crore Rs (cirka 46 miljoner dollar) som tillhörde den oroliga kryptobörsen Vauld.

Nyheten kom en vecka efter att ED frös bankkontot för en av direktörerna för Zanmai Lab Private Ltd, operatören för Indiska kryptovalutabörsen WazirX. Utvecklingen kommer också mitt i en pågående Undersökningen av minst 10 kryptoutbyten av den indiska byrån för en påstådd penningtvätt på över 125 miljoner dollar.

Kinesiska låneappar rapporterade mottagare av tvätt

Enligt frigöra, Vaulds lokala enhet under Flipvolt Technologies användes av 23 rovfintech- och icke-bankorganisationer för att sätta in miljoner i fråga i plånböcker under Yellow Tune Technologies kontroll. I ett liknande fall skulle WazirX ha hjälpt 16 anklagade fintech-företag att använda kryptovalutakanalen för att tvätta brottsliga intäkter från olagliga låneappar.

Byrån hävdade att Vaulds indiska enhet har mycket slappa KYC-normer, ingen mekanism för förbättrad due diligence (EDD), ingen kontroll av insättarnas finansieringskällor och ingen mekanism för att samla in rapporter om misstänkta transaktioner (STR) bland andra frågor. 

Dessutom gjordes sökningar på olika platser av M/s Yellow Tune Technologies Private Limited från 8 augusti till 10 augusti 2022 av byrån, i ett försök att identifiera mottagarnas plånböcker och företagets verkliga ägare. Emellertid, ED konstaterade, "Men företagets promotorer är omöjliga att spåra. Det har visat sig att denna skalenhet inkorporerades av kinesiska medborgare Alex och Kaidi (riktiga namn är inte känt)..."

Vauld påstås ha struntat i AML-reglerna

Anmärkningsvärt, Singapore-baserade Vauld hade stoppat insättningar, handel och uttag på sina plattformar i juli efter att ha meddelat uppsägningar mitt i en nedgång på marknaden. Nu anklagas plattformen för att ha hjälpt "de anklagade fintech-företagen att undvika vanliga bankkanaler", att "ta ut alla bedrägeripengar i form av kryptotillgångar." Plattformen ställs nu i huvudsak inför rätta för att ha spelat en aktiv roll i tvätten genom att "uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer [anti-penningtvätt]."

Som svar på Affär idag, svarade Vauld, "Vi undersöker det här ärendet, vi ber om ditt tålamod och stöd, vi kommer att hålla dig uppdaterad så snart vi har mer information om detta."

Verksamheten hade också meddelat den 5 juli att den har undertecknat ett vägledande avtal ska förvärvas av kryptovalutalångivaren Nexo.

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.