Indian Crypto Exchange CoinDCX utökar uttagsrestriktioner för att uppfylla efterlevnadskrav

Indiens största kryptobörs värdemässigt – CoinDCX – har förlängt uttagsrestriktionerna som har varit på plats sedan 13 maj tills vidare. Den sa att dessa extrema steg är nödvändiga för att implementera förbättrade efterlevnads- och riskramar. 

Efter att många investerare tog till sociala medier för att uttrycka sina frustration över pausandet av uttag på CoinDCX, lade företaget ut ett uttalande där det nämnde nya efterlevnadsåtgärder som vidtagits som anledningen till att insättningar och uttag stoppades.  

Som svar på klagomålen twittrade Ramalingam S, Head - Brand, Marketing & Communications - CoinDCX, "Medan vissa plånböcker är under underhåll, finns det ett större efterlevnadskrav på grund av förändrade regulatoriska behov som resulterar i ökad granskning. Den nya processen rullas ut i etapper och den kommer att nå alla användare i sinom tid. Tills dess ber jag om ditt stöd."

I april, CoinDCX insamlat 135 miljoner dollar i en serie D-finansieringsrunda till en värdering av 2.15 miljarder dollar, ledd av Steadview och Pantera.   

Upphängning för systemuppgradering

Den 13 maj meddelade kryptohandelsplattformen att insättningar och uttag kommer att inaktiveras tills vidare för att implementera en systemuppgradering – plånboksunderhållstjänst. 

"Vi vill informera dig om att det pågående underhållet av plånboken har förlängts tills vidare. Vi gör vårt bästa för att slutföra uppgraderingen så tidigt som möjligt och hålla dig uppdaterad. Under den här tiden kommer insättnings- och uttagstjänsterna att fortsätta att vara avstängda på vår börs”, sa CoinDCX i en meddelandet on May 13.

Förbättrade efterlevnadskrav

Men även efter en månad, när uttagstjänsten inte återställdes, började klagomålen svämma över sociala medier. 

Den 20 juni släppte företaget återigen ett meddelande för att säga att insättningar och uttag kommer att finnas kvar suspenderades för nu att möta utökade efterlevnadskrav. 

"På grund av förbättrade krav för att tillhandahålla sömlösa INR-insättningar och uttag, har CoinDCX stärkt sitt ramverk för efterlevnad och risk", stod det den 20 juni.

CoinDCX sa att integrerande efterlevnads- och övervakningsverktyg som Coinfirm, Solidus Labs, Signzy och Digilock, tillsammans med förbättrad KYC-täckning och riskramar kring insättningar och uttag, implementeras. 

"Kryptoinsättningar och -uttag förblir inaktiverade för alla som standard. Man måste följa en förbättrad due diligence-process för att möjliggöra kryptoinsättning/uttag. Policyn om detsamma kommer att släppas inom de närmaste 14 dagarna”, tillade det.

Pausar Timed med Market Crash

Den 13 maj var när Terra Luna nådde sin lägsta genom tiderna till praktiskt taget $0, vilket startade en massiv försäljning som lämnade kryptomarknaden med ett bakslag på över $1 biljoner, vilket tvingade toppspelare som Celsius att frysa uttag och överföringar av krypto. tillgångar. 

Indiska kryptobörser, inklusive CoinDCX, inaktiverade insättningar i INR efter att interbanktjänsten för omedelbar betalning och avveckling UPI nekades dem av tillsynsmyndigheterna genom ett uttalande den 7 april. De första två veckorna av april såg en massiv nedgång i handelsvolymen tillskriven till införandet av den nya skattepolitiken – 1 % TDS och 30 % reavinstskatt.

Redo att bekämpa kryptovinter

Under tiden i ännu en meddelandet, försäkrade handelsplattformen investerare att deras fonder är helt säkra hos företaget och att de inte behöver oroa sig. 

"Vi stöds av globala investerare som litar på vår vision och tro. Vi fortsätter att utöka vår personalstyrka för att bygga nästa generations krypto i Indien med DCX-satsningar, investerings- och handelsplattformar på ett kompatibelt och säkert sätt, säger CoinDCX medgrundare och VD Sumit Gupta i uttalandet.