Indisk student arresterad för att ha använt krypto för att finansiera ISIS

Förra veckan greps en student i Indien för påstådd använder kryptovalutor att sponsra verksamheten i Islamiska staten Irak och Syrien (ISIS), en terroristgrupp. De kryptotillgångar som var involverade i anklagelserna angavs inte.

Finansiering av terrorister med krypto

Enligt en söndags tweet av Indian National Investigation Agency (NIA) är studenten, Mohsin Ahmad, en aktiv medlem av ISIS som påstås ha samlat in pengar från sympatisörer i Indien och i andra länder och skickat dessa medel till terrororganisationen i form av kryptovalutor.

En sökoperation efter Ahmad i hans bostadslokaler genomfördes av NIA, vilket ledde till att han arresterades i hans hus i New Delhi, Indiens huvudstad.

Ahmads gripande sägs vara en del av resultatet av en suo-moto-aktion av Indiens arbetsgrupp för bekämpning av terrorism i ett fall som rör ISIS online- och verksamhet på marken. Suo-moto betyder makten hos statliga myndigheter att inleda eller ta upp ärenden på eget initiativ.

Även om NIA noterade att fallet fortfarande genomgår ytterligare utredningar, ska den indiske studenten ha infunnit sig i en lokal domstol på söndagen dit han skickades för en dags häktning. Ahmad kommer att inställa sig inför en specialdomstol i NIA på måndag.

Kryptolänkad finansiering för terroristaktiviteter

Det är inte första gången kryptovalutor har rapporterats användas för att sponsra terrorister. 

Tidigare i år, israeliska myndigheter beslagtog 30 Al'matchadun kryptoväxlingsplånböcker som var kopplade till Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), en islamisk militant grupp, och konfiskerade medlen i dem.

Kryptovalutor värda miljontals dollar för att finansiera terroristorganisationens aktiviteter sades överföras till dessa plånböcker, vilket är anledningen till att de beslagtagits.

I september 2020, Franska myndigheter grep 29 personer inblandad i ett kryptosystem som används för att finansiera aktiviteterna för Syrian Jihad, en islamisk terroristgrupp, i andra länder.

Innan de greps hade gruppen tidigare sponsrat terroristerna med fiat men senare tillgrep de att köpa bitcoin-kuponger som de tror kunde hjälpa till att dölja deras sanna identitet.