Indiens verkställighetsdirektorat (ED) frös tillgångar uppgående till 46 miljoner dollar som tillhörde Valv som är en kryptovalutabörs. I Vaulds pressmeddelande uppgav företaget att det inte höll med påståendena från ED om Vaulds KYC (Know Your Customer) och AML (Anti-Money Laundering) procedurer.
Dessa tillgångar som beslagtagits av ED hittades lagrade på bankkonton, betalningsgateway-saldon och plånböcker också på Flipvolts kryptobörs. De 46 miljonerna var kopplade till fallet med appar för snabblån. Flipvolt är den indiska flygeln på den singaporeanska börsen Vauld.
Kryptolångivaren har nämnt att ED hade gett en grön signal att frysa tillgångarna trots dess fulla samarbete, i samband med uttalandet som nyligen släppts,
Vi, liksom flera andra aktörer som erbjuder kryptotjänster i Indien, hade fått en kallelse från Enforcement Directorate, Hyderabad, Indien i juli månad 2022, för att söka viss information/dokument. I vederbörlig efterlevnad av kallelsen samarbetade vi fullt ut med verkställighetsdirektoratet och tillhandahöll all nödvändig information/dokument.
Efter WazirX inspekterar ED Crypto Lender Vauld i samband med penningtvätt
ED hade genomfört sökningar i flera lokaler hos Yellow Tune Technologies Private Limited i Bangalore, varefter den utfärdade ett order om att frysa Vaulds banktillgodohavanden. Under utredningen hade ED upptäckt medel på nära 46 miljoner dollar (370 crore INR) som satts in.
Denna insättning skedde genom 23 enheter som inkluderade de anklagade NBFCs och även deras fintech-företag, beloppet sattes in i INR-plånboken hos Yellow Tune Technologies Pvt Ltd med Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Enligt Indiens federala byrå är de frysta pengarna intäkter från brott som härrör från illegala utlåningsmetoder. Tillsynsdirektoratet har genomfört dessa räder i flera lokaler.
Dessa lokaler tillhör det Bengaluru-baserade Yellow Tune Technologies, razziorna genomfördes i samband med utredningen angående de enheter som misstänktes utföra bedrägliga metoder genom appar för snabblån. Utredningen har inte slutat ännu och ytterligare utredning kan fortfarande väntas.
Vad säger Indiens federala byrå om kryptolångivaren
ED har vidare talat om den här utredningen och nämnt att så många som 23 NBFCs (Nonbank Financial Companies) tillsammans med fintech-företag kommer att avleda medlen till ett belopp av $46 miljoner till INR-plånböckerna till Yellow Tune som är Vaulds indiska arm.
Vidare nämnde ED,
…motsvarande rörliga tillgångar till en omfattning av INR 367.67 Crore som ligger hos Flipvolts kryptobörs i form av bank- och betalningsgateway-saldon värda INR 164.4 Cr och kryptotillgångar som ligger på deras poolkonton värda INR 203.26 Cr, fryses under PMLA (Prevention of Money Laundering Act), 2002, tills fullständig fondspår tillhandahålls av kryptobörsen
Källa: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/