Indiens största krypto-Ponzi-bedrägeri någonsin torkar bort 12.8 miljarder dollar från offren

Som cryptocurrency industrin växer sig större, illvilliga individer och grupper söker (och hittar) fler möjligheter att komma undan med andras digitala tillgångar, med den största krypto-Ponzi-bluffen någonsin i Indien som kostar sina offer miljarder dollar.

Specifikt, i det utarbetade pyramidspelet GainBitcoin, har offer förlorat totalt över 1 biljon indiska rupier, vilket motsvarar mer än 12.8 miljarder dollar, en Indien-baserad nyhetsplattform Onmanorama rapporterade på juni 16.

I ett typiskt pyramidspel opererade bluffens orkestrator Amit Bhardwaj med hjälp av sin "Sju stjärnor". Gruppen lovade sina offer en månatlig avkastning på 10 % i Bitcoin-on-Bitcoin-insättningar under 18 månader genom marknadsföringsprogram på flera nivåer.

Innan du insåg att antalet Bitcoins (BTC) är begränsad och att garantin därför inte är genomförbar har flera investerare redan lagt sina pengar på bluffen. Situationen blev mer komplicerad av döden av dess hjärna, som dog tidigare 2022 av hjärtstillestånd.

Bhardwaj själv antas ha tjänat mellan 385,000 600,000 och 60,000 XNUMX Bitcoins och polisen i Pune, Maharashtras huvudstad, har enligt uppgift spårat över XNUMX XNUMX användar-ID och e-postadresser som är inblandade i fallet.

När Bhardwaj är borta är nästa huvudmisstänkte hans bror Ajay Bhardwaj, som inte följde ordern att avslöja sin bortgångne bror Amits krypto plånbok användarnamn och lösenord till Enforcement Directorate (ED) i Indiens finansministerium.

Legaliteten av krypto är inte en fråga om utredning

Tidigare i mars sa ED att lagligheten av kryptovaluta i Indien, som fortfarande håller på att bestämmer hur det ska regleras, var inte ett problem i ärendet, eftersom det var ett Ponzi-schema, där det stod att:

"Undersökningen som har genomförts hittills har avslöjat att Amit Bhardwaj (som dog i januari i år) med medgivande av framställaren, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway och andra, dvs. marknadsföringsagenter på flera nivåer och associerade har samlat in 80,000 XNUMX bitcoins som vinning av brott. ”

Noterbart är att kryptomarknaden inte är immun mot bedrägerier, med en annan populär typ som involverar ett kryptomynts team eller en individ som pumpar priset genom att offentligt hävda att de är hausse och sedan sälja sina tillgångar till ett högt pris, tjänar miljontals dollar.