IRS bygger hundratals fall av skatteundandragande av krypto

Hundratals kryptorelaterade fall hopar sig hos Internal Revenue Service (IRS) avdelning för brottsutredning.

Enligt divisionschefen Jim Lee kommer många av dessa fall att offentliggöras inom kort, varav till stor del handlar om skatt.

Undviker skatter med krypto

As rapporterade av Bloomberg Tax är några av hans divisions vanligaste fall relaterade till off-ramping (byte av krypto mot fiatvaluta) och icke-rapportering av kryptobaserad lön.

"Under de senaste tre åren har jag verkligen sett en förändring," sa utredaren. Medan de flesta fall en gång var relaterade till penningtvätt, uppgår skatteärenden nu till ungefär hälften av gänget. 

Crypto har ett starkt rykte som ett verktyg för kriminell verksamhet, såsom bedrägerier och ransomware. Men penningtvätt har konsekvent innefattade en mindre del av kryptobaserad aktivitet över tiden, eftersom blockkedjerättsmedicinska företag som Chainalysis utvecklas mer sofistikerade verktyg för att spåra brottsliga överföringar. 

Treasury Department har också medgav att kryptopenningtvätt, även om det är ett problem, fortfarande är mycket mindre effektfullt än fiat-baserad tvätt just nu. 

Däremot inleder verktyg som gör krypton enklare att använda dess användning som ett betalningsmedel över hela världen, oavsett om det gäller köpa sportbiljetter or att få en lönecheck. Eftersom transaktioner i kedjan är pseudonyma är det mindre enkelt för en regering att se vem som får vilka medel. 

Ändå sa Lee att hans avdelning effektivt kan spåra nästan alla kryptovalutatransaktioner. Divisionens årlig rapport, vilket tappade på torsdagen, beskriver några av dess mest framgångsrika anfall detta år.

 En av dem var relaterad till gripandet av 'Ilya Lichtenstein och hans fru, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") för den påstådda tvättningen av pengar som stulits 2016 Bitfinex hack. Detta var det största digitala tillgångsrelaterade finansiella beslaget i avdelningens historia. 

Enligt Lee har divisionen beslagtagit 7 miljarder dollar i krypto totalt sedan början av räkenskapsåret 2022. 

Sekretessverktyg

Medan blockchains transparenta karaktär har varit en välsignelse för brottsbekämpande myndigheter, har tillsynsmyndigheter varit skeptiska till kryptoverktyg som försöker förbättra kryptoägares transaktionsintegritet. 

Bland dem finns Tornado Cash, som finansdepartementet sanktionerade i augusti för dess användning i kriminell verksamhet. Till skillnad från tidigare sanktioner var detta det första införandet av handelsrestriktioner som någonsin införts för programvara med öppen källkod. Medan många institutioner som Coinbase och Circle var snabba med att följa reglerna, var kryptoindustrins chefer fortfarande mycket kritisk av flytten.