IRS riktar in sig på kryptoskatteundandragare med MIN Safra-bankkallelse över SFOX-data

US Internal Revenue Service (IRS) har beviljats ​​behörighet att utfärda en "John Doe" kallelse till MY Safra Bank, en domstol i New York uteslutas på torsdag. Uppmaningen kommer att ålägga banken att ta fram information om kunder som kan ha underlåtit att rapportera och betala skatt på kryptotransaktioner genom prime dealer SFOX.

I sin framställning till stöd för kallelsen pekade IRS på "betydande brister i skatteefterlevnad" relaterade till kryptovalutatransaktioner gjorda via SFOX-plattformen.

"Skattebetalare som gör transaktioner med kryptovaluta bör förstå att inkomster och vinster från kryptovalutatransaktioner är skattepliktiga", sa den amerikanska advokaten Damian Williams i ett uttalande och tillade att den information som efterfrågas i kallelsen "kommer att hjälpa till att säkerställa att kryptovalutaägare följer skattelagarna. ”

SFOX, som har över 175,000 12 registrerade användare som tillsammans har genomfört mer än 2015 miljarder dollar i transaktioner sedan XNUMX, kopplar ihop kryptobörser, mäklare av virtuella valutor över disk (OTC) och likviditetsleverantörer.

MY Safra Bank samarbetade med SFOX under 2019 för att erbjuda sina kunder kontantinsättningskonton som backas upp av Federal Deposit Insurance Corporation, där användare kan använda dessa konton för att köpa och sälja digitala tillgångar.

"Regeringens förmåga att få information från tredje part om de som misslyckas med att rapportera sina vinster från digitala tillgångar förblir ett viktigt verktyg för att fånga skattefusk", säger IRS-kommissionär Charles Rettig.

Enligt Rettig förstärker domstolens beslut att bevilja stämningen "våra pågående, betydande ansträngningar för att säkerställa att alla betalar sin beskärda del."

"Skattebetalare som tjänar inkomster från transaktioner med digitala tillgångar måste komma i överensstämmelse med sina arkiverings- och rapporteringsansvar," tillade han.

[annonsblock /]

IRS jagar kryptoskattefuskare

Detta är inte första gången en amerikansk domstol har beviljat IRS rätten att samla in data från kunder som är involverade i kryptovalutatransaktioner.

I augusti i år kom en domstol i Kalifornien tillstånd den amerikanska skattemyndigheten att delge en stämningsansökan mot SFOX, och begära information om eventuella "amerikanska skattebetalare som genomförde minst motsvarande 20,000 2016 $ i transaktioner i kryptovaluta mellan 2021 och XNUMX med eller genom SFOX."

Några individer som ingick i en framställning inkluderade en person som "påstås vara inblandad i ett Ponzi-system" och fick cirka 1 miljon dollar i insättningar via SFOX, men rapporterade inte det till IRS 2016, 2017 eller 2018. Andra personer påstås ha satt in tusentals av dollar värda Bitcoin och annan kryptovaluta på SFOX-konton, bytte ut dem mot dollar, överförde pengarna till personliga bankkonton och misslyckades sedan med att rapportera någon vinst eller förlust från transaktionerna.

Under 2017 gav domstolar IRS tillstånd att utfärda en "John Doe" kallelse till kryptoutbyte Coinbase. Det resulterade i att företaget delade information om cirka 14,000 XNUMX av sina användare.

I april förra året godkände domstolar återigen "John Doe" kallelser utfärdade till kryptobörs kraken och Circle, emittenten av stablecoin USDC.