Efter mer än två års utredning sa israelisk polis till åklagare att de borde åtala Moshe Hogeg, en affärsman bakom ett antal kryptostartuper under åren, för hans roll i en påstådd kryptobluff på 290 miljoner dollar.
Polisen hävdar att Hogeg har samlat in den orimliga summan pengar från israeler och investerare över hela världen med sken av att finansiera fyra separata kryptoprojekt, rapporterade Times of Israel på onsdagen.
Istället för att göra det kantade Hogeg sina egna fickor under 2017 och 2018, säger polisen.
Hogeg var involverad i ett projekt med blockchain-smarttelefonstartup Sirin Labs. Medan Sirin Labs fortfarande flyter och säljer telefoner, stämdes Hogeg av Foxconn på nästan 6 miljoner dollar 2020 för att han inte betalade tillverkningsräkningar.
Polisen förhörde omkring 180 personer som var inblandade. Deras dussintals sökningar gav 900 bevis, pengar och egendom, rapporterade Times of Israel.
Efter deras utredning har polisen riktat flera anklagelser mot Hogeg. Dessa inkluderar bland annat grovt bedrägeri, otillåten stöld, förfalskning av företagsdokument, förfalskning, penningtvätt och skattebrott.
Hogegs problem med israeliska myndigheter började 2021 när han greps efter att polisen misstänkte hans inblandning i bedrägeri och sexbrott. Hogeg, som släpptes i husarrest en månad senare, förnekar alla anklagelser mot honom.
Hogegs senaste engagemang i kryptorymden verkar vara med Tomi, ett Web3-företag fokuserat på decentralisering och yttrandefrihet. Hogeg identifierar sig själv som en av grundarna av Tomi, och i en inlägg den X från juli, tillade att han skulle "förbli en rådgivare och investerare."
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din e-post varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Vill du att alfa ska skickas direkt till din inkorg? Få degen-handelsidéer, styrningsuppdateringar, tokenprestanda, tvåts som du inte får missa och mer från Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du inte vänta? Få våra nyheter snabbast möjligt. Gå med oss på Telegram och följ oss på Google News.
Källa: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam