Italien ger regulatoriskt godkännande till över 70 kryptoföretag utan ordentliga kontroller

Trots flera regeringar och tillsynsmyndigheter inta en exceptionellt försiktig och till och med skeptisk inställning till kryptovalutasektor, vilket ger dem kritik i branschen, verkar Italien utsätta kryptoföretag som söker godkännande för att verka på sin mark för mindre granskning än andra länder.

Faktum är att Italien har säkrat regulatoriskt godkännande för 73 kryptoföretag, inklusive Coinbase, Crypto.com och Binance, under en relativt kort period – sedan maj 2022, som CoinDesk s Sandali Handagama rapporterade på oktober 5.

Detta innebär att dessa företag nu är en del av landets register, vilket signalerar att de följer italienska standarder för anti-penningtvätt (AML). Moneychangers Registry, lanserades den 18 maj hanteras av Organismo Agenti e Mediatori (OAM), tillsynsorganet som också för listor över finansiella agenter och kreditförmedlare.

Godkännande utan granskning

Som sagt erkände myndigheten CoinDesk att man fortfarande var osäker på sätten att samla in relevant information från kryptoföretagen som läggs till i registret och att man kanske inte skulle börja göra det före 2023.

Med andra ord, kryptoföretagen i registret granskas för närvarande inte eller deras fondflöden kontrolleras trots det juridiska kravet att vara registrerade hos OAM för att fortsätta sin verksamhet i Italien.

Enligt Francesco Dagnino på advokatbyrån Lexia Avvocati som hanterade några av dessa ansökningar:

”Italien är förmodligen, så vitt jag vet, den jurisdiktion med den enklaste processen. Det är bara en registrering.”

Det enda krav som ställs på de företag som ansöker om att få läggas till listan än så länge är att tillhandahålla 10 uppgifter som inkluderar företagets namn, e-postadress, webbadress, skatte- eller skattekod, samt eventuella fysiska verksamhetsställen som t.ex. crypto bankomater.

Dessutom måste de sökande uppge ett "registrerat kontor och, om det skiljer sig från det registrerade kontoret, det administrativa kontoret eller ett "permanent etablering" i Italien om deras kontor är i en annan EU-stat, som OAM sa till. CoinDesk.

Ställning mot krypto i EU och andra jurisdiktioner

Å andra sidan har den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) förklarat krypto som ett potentiellt hot mot den finansiella stabiliteten på grund av dess volatilitet och bristande reglering, vilket uttrycktes i en nyligen genomförd rapport.

Dessutom har Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Christine Lagarde varnade att krypto utgör ett hinder för centralbankernas roll som ett "ankare" av ekonomin, medan digitala tillgångar kan leda till den fria bankeran. 

Nyligen har Storbritanniens tillsynsmyndighet Financial Conduct Authority (FCA), slå tillbaka på kritiken över sin hantering av licenser för nya kryptooperatörer, och säger att dess strikta åtgärder är en del av dess standarder som liknar andra jurisdiktioner.

Samtidigt ökar japanska tillsynsmyndigheter initiativ för att reglera användningen av krypto i kriminell verksamhet genom att införa nya remitteringslagar som kommer att förhindra brottslingar från att använda krypto utbyten att tvätta pengar, som Finbold rapporterade.