Bara en aning? Analytiker pekar på en uppgång i kryptoinsiderhandel

Svårt att bevisa, men ofta misstänkt, insiderhandel har varit en vanlig praxis för oärliga investerare ända sedan börserna tog fart. Med tiden grundades tillsynsmyndigheter som SEC för att bekämpa fenomenet – trots att det var svårt att fånga en förövare.

Detta beror på karaktären av insiderhandel, som inte kan motverkas av något annat än en till synes off-hand kommentar om ett företag eller annat mellan bekanta bakom stängda dörrar.

Även om tillsynsorgan till stor del har varit framgångsrika med att stävja denna fråga i den traditionella finansvärlden, verkar den bestå inom kryptovärlden, där juridiska prejudikat är knappa och etablerade enheter är ännu knappare.

Tre plattformar, en utredning

A rapport gjord av finansiella rådgivare Argus Inc. och granskad av Wall Street Journal delade insikter om transaktioner med tokens som snart kommer att listas på FTX, Binance och Coinbase innan dessa plattformar faktiskt lägger till dem. Flera huvudmisstänkta för insiderhandel kom fram genom att följa plånböcker inblandade i detta fenomen.

46 plånböcker identifierades som att ha köpt kryptotillgångar för upp till 17.3 miljoner dollar i olika nystartade projekt strax innan de noterades på en av de ovan nämnda börserna. Vinsten från dessa transaktioner uppgår till minst 1.7 miljoner dollar.

Denna siffra står dock endast för tokens som handlas mot stablecoins eller fiat på plats. Det verkliga siffran är förmodligen mycket högre när det väl paras ihop med ytterligare smarta affärer.

Allt i en veckas handel

Den mest iögonfallande påstådda boven är en plånbok som har registrerats ha köpt Gnosis till ett värde av 360 110 USD under sex dagar – precis innan Binance tillkännagav listningen av tillgången. Tillkännagivandet orsakade en ökning på $XNUMX i tokens pris inom en timme.

Gnosis-innehaven lades omedelbart ut till försäljning, vilket gav den mystiska "investeraren" en vinst på 140 XNUMX USD under de fyra timmar det tog att sälja av den sista.

Nolltolerans för bedrägeri

Talesmän för alla tre börserna upprepade sina plattformars nolltoleranspolicy för insiderhandel. Binance, till exempel, påstås förbjuda anställda från att ta ut alla investeringar som gjorts under 90 dagar.

"Det finns en långvarig process på plats, inklusive interna system, som vårt säkerhetsteam följer för att undersöka och hålla dem ansvariga som har ägnat sig åt den här typen av beteende, och omedelbar uppsägning får minimal återverkning."

CZ tog också till Twitter och försäkrade berörda parter att en utredning hade inletts och uppmanade följare att vidarebefordra eventuella problem till Binances interna revisionsavdelning.

Såg en artikel om insiderhandel. Vi har en nolltoleranspolicy och håller oss till de högsta standarderna. 3 utredare granskade plånböckerna, ingen är associerad med Binance-anställda.

Om du ser något misstänkt mejl [e-postskyddad]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Maj 21, 2022

Även om insiderhandel sannolikt kommer att fortsätta inom alla investeringssektorer under överskådlig framtid, kommer regulatoriska vakthundar och efterlevnadsteam över alla institutioner att fortsätta sina ansträngningar för att hämma den oärliga praxisen.