Majoriteten av Rysslands finansiella pyramider under första kvartalet kopplade till krypto, bedragare exploateringssanktioner Ämne

Många av de finansiella pyramiderna som identifierades i Ryssland under årets första kvartal har associerats med kryptovalutor, har en topptjänsteman i centralbanken avslöjat. Bedragare utnyttjar aktivt dagens heta ämnen, inklusive sanktionstemat.

Pyramider erbjuder ryska investerare sätt att kringgå västerländska sanktioner

Mitt i växande ekonomisk osäkerhet, Ponzi-system reklammöjligheter för att investera i digitala tillgångar växer i svamp i Ryssland. Av alla finansiella pyramider som upptäckts av tillsynsmyndigheter under de första tre månaderna av 2022 har långt över hälften använt kryptovaluta som ett lockbete.

"Schemer baserade på överföringar med kryptovalutor eller investeringar i "digitala instrument" har fått ytterligare en impuls, säger Valery Lyakh, chef för Bank of Russias Department for Combating Unfair Practices, till nyhetsbyrån Tass. Mer än 58% av pyramiderna som identifierades av ryska finansmyndigheter under det första kvartalet i år var kopplade till kryptovalutor, berättade Lyakh.

Som vanligt drar bedragarna nytta av de trendiga ämnena i nyheterna, tillade den högt uppsatta representanten för Rysslands monetära myndighet. "Mot bakgrund av finansiell osäkerhet är uppmaningar om att "spara pengar" i utländska jurisdiktioner, investera i ett utländskt projekt, i utländska värdepapper populära, utarbetade Lyakh.

Investeringsförslag som dessa har lagts fram tidigare men nu utnyttjar bedragare också de sanktioner som införts mot Ryssland för dess invasion av Ukraina, påpekade Valery Lyakh. De talar om projekt i länder som inte stöder åtgärderna mot Moskva och erbjudanden om att kringgå restriktioner för internationella betalningar har blivit det nya tricket för att övertyga offren att skicka sina pengar, tillade han.

Möjligheten för Ryssland att använda kryptovalutor för att undvika sanktioner har väckt oro i väst, men en färsk rapport från Moody's föreslår att Moskvas möjlighet att undvika straffen med hjälp av digitala tillgångar begränsas av kryptomarknadens relativt ringa storlek och dess låga likviditet. Kreditvärderingsinstitutet erkände dock att små kryptotransaktioner gjorda av ryssar har ökat.

Kryptoinvesteringar var huvudtemat för det ökända Finiko Ponzi-programmet, Rysslands största på senare år, som kollapsade förra sommaren efter mottagande över 1.5 miljarder dollar i bitcoin mellan december 2019 och augusti 2021, enligt Chainalysis. Ryska brottsbekämpande myndigheter nyligen arresterad ytterligare sex medlemmar av Finiko inblandade i att lura tusentals offer i Ryssland, andra före detta sovjetiska länder och runt om i världen.

Taggar i den här historien

Bank of Ryssland, Centralbanken, Kryptovalutor, Kryptovalutor , kryptovaluta, finansiella pyramider, finiko, Bedrägeri, bedragare, investeringssystem, Ponzi-system, pyramidscheman, pyramider, begränsningar, Ryssland, ryska, sanktioner, Scams

Förväntar du dig att bedrägerier som erbjuder ryssar att undvika sanktioner med kryptovalutor kommer att öka ytterligare? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.