Miami Crew riskerar 30 års fängelse för att ha drivit ett bedrägligt kryptoprogram

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) anklagade tre invånare i Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza – för att ha bedrägerit banker och en kryptovalutaplattform för över 4 miljoner dollar.

Männen använde falsk identifikation för att köpa digitala tillgångar, medan de senare ljög för finansinstitutioner att transaktionerna inte var auktoriserade så att de kunde tjäna mer pengar. För sitt brott riskerar trion upp till 30 år i federalt fängelse.

Att stoppa bluffen

I en nyligen meddelande, meddelade de amerikanska myndigheterna arresteringen av Miami-medborgarna Da Corte, Gonzalez och Meza. De påstås ha köpt digitala tillgångar från en kryptovalutabörs med hjälp av stulna initialer och klagade till banker att dessa transaktioner utfördes utan det nödvändiga tillståndet och bad om återbetalning.

"Som påstås använde Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza stulna identiteter för att köpa kryptovalutor och fördubblades sedan genom att bestrida transaktionerna, lura amerikanska banker att tro att de själva var offer för någon annans bedrägeri. Tack vare insatserna från HSI:s El Dorado Task Force har deras dubbelhet avslöjats, och de står nu inför allvarliga federala anklagelser, säger USA:s advokat Damian Williams.

Under loppet av sitt brott behandlade de mer än $4 miljoner i bedrägliga återföringar, medan den hemliga kryptovalutabörsen förlorade över $3.5 miljoner i digitala tillgångar.

Homeland Security Investigations (HSI) identifierade dock kränkningen och organiserade mäns arrestering. Entiteten lovade att fortsätta arbeta mot den riktningen och upphöra med alla framtida former av kryptobedrägerier:

"Dagens arresteringar visar hur HSI, tillsammans med US Secret Service och våra partners i Southern District of New York, kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att utnyttja transparensen i kryptovalutatransaktioner för att följa spåren av olagliga medel och tränga igenom anonymitetens slöja. ”

USA:s DOJ anklagade Da Corte, Gonzalez och Meza för konspiration för att begå bedrägerier med banköverföring och grov identitetsstöld. Det högsta möjliga straff de kan få är 30 år bakom lås och bom.

Vegas Criminal Crew

Bedragare av kryptovaluta arbetar ofta i ett team, och Joy Kovar och hennes son Brent Kovar är ett annat exempel. Förra året, Securities and Exchange Commission (SEC) erhållna ett tillfälligt besöksförbud mot den 86-åriga kvinnan och den 54-årige mannen för att ha stulit över 12 miljoner dollar från mer än 270 investerare.

Familjen lockade människor att investera i deras Las Vegas-baserade företag Profit Connect Wealth Services. Duon lovade betydande avkastning till alla som allokerade medel till digitala tillgångar via plattformen. Bedragarna försäkrade till och med offren att företaget använder en "superdator med artificiell intelligens" och att deras investeringar därför är säkra.

Onödigt att säga att duon fick pengarna i fickan och använde dem för att köpa lyxiga föremål till sig själva. De köpte till och med ett bostadshus.