Myndigheterna arresterade Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza på tisdagen och påstod att gruppen använde stulna identiteter för att köpa kryptovalutor till ett värde av miljontals dollar på en "Cryptocurrency Exchange" 2020. Inköpen finansierades med banköverföringar; efter att ha köpt krypton, bestred männen transaktionerna med bankerna, lurade dem att återföra överföringarna och sätta tillbaka pengarna på konton som kontrollerades av brottsringen.
Källa: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =rubriker