Domstol i New York åtalar 2 främjare av kryptoponzi-program 

På fredagen meddelade USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt, Damian Williams, laddad ytterligare två initiativtagare till Forcount Ponzi-program. Forcount var en Brasilien-baserad kryptovaluta-bedrägeri som lurade spansktalande investerare över hela världen av totalt 8.4 miljoner dollar.

Nästa och avgifter för penningtvätt. 

Medan det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) söker Nunez utlämning från Spanien mötte hans partner Perez i fredags USA:s domare Sarah Netburn.

I den påstådda bluffen anklagas Perez för att ha lurat potentiella investerare och dölja sitt brott genom att använda skalföretag och fastigheter för att tvätta medlen.

Enligt uppgift började Nunez 2018 presentera sig själv som Forcounts VD med namnet "Salvador Molina", enligt åtal. Han var en skådespelare anställd av det påstådda programmets verkliga hjärna, en brasiliansk medborgare vid namn Francisley Da Silva.

Ett nätverk av promotorer användes enligt uppgift för att driva bluffen, som fungerade från 2017 till 2021. Det lovade investerare betydande avkastning baserat på vinstdelning från fiktiva gruv- och handelsaktiviteter.

Dessutom fann man att Da Silva och hans vänner mellan 2017 och 2021 slösade bort kundpengar på att marknadsföra bluff och köpa lyxartiklar till sig själva, medan de flesta offren förlorade sina pengar.

US Securities and Exchange Commission (SEC) har tidigare åtalade Da Silva och tre andra Forcount-grundare och promotorer, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias och Jose Ramiro Coronado Reyes, för värdepappersbrott. 

Eventuella åtal och åtal mot domstolen 

Även om anklagelserna i dessa åtal fortfarande betraktas som anklagelser, vilket gör åtalade oskyldiga tills och om de inte bevisats skyldiga, är det viktigt att känna till de potentiella anklagelserna som kan väckas angående deras brott.

Nunez riskerar ett eventuellt straff på 40 års fängelse efter att ha åtalats för ett fall vardera konspiration att bedriva trådbedrägeri och trådbedrägeri.

Perez anklagades för ett fall vardera för konspiration för att begå ledningsbedrägeri, ledningsbedrägeri och konspiration att begå penningtvätt; var och en kan ha 20 års fängelse.

Följ oss på Google Nyheter