Nigeria fryser över 300 P2P-konton på fler kryptobörser bland valutabekymmer

Nigerian authorities are gearing up for the next phase of their crackdown on crypto trading, targeting peer-to-peer (P2P) platforms like OKX, Binance, KuCoin, and Bybit, according to a trending circular by the Central Bank of Nigeria.

The CBN ordered financial institutions in the country to identify individuals or entities transacting with these exchanges and implement a six-month Post No Debit (PND) instruction on their accounts.

Enligt banken är de nämnda plattformarna inte licensierade att verka i Nigeria och är för närvarande under utredning. Den tillade att försummelser av detta direktiv skulle ställas inför stränga rättsliga sanktioner.

The bank also warned that any trader “buying and selling USDT illegally” would be arrested.

CBN påminde vidare reglerade finansiella enheter i landet om att de var förhindrade att handla med kryptovalutor eller underlätta betalningar för kryptoutbyten.

Meanwhile, Olumide Adesina, a business journalist, explained that the CBN’s official stance was that only entities regulated by the Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) in the crypto market could deal with banker.

Över 300 P2P-konton frysta

I en nyligen genomförd pressträff noterade Ola Olukayode, ordförande för kommissionen för ekonomisk och finansiell brottslighet (EFFC), att transaktioner på P2P-plattformar som KuCoin förvärrade landets valutautmaningar.

Han sa att anti-transplantatbyrån hade frusit omkring 300 misstänkta olagliga valutakonton som handlas på P2P-plattformar. Mer än 15 miljarder dollar passerade en av dessa plattformar under det senaste året.

This development comes as the Nigerian government has adopted a stringent stance towards crypto to stabilize the foreign exchange market. Initially, the authorities attributed the Nigerian Naira’s weak value against the US Dollar to currency traders’ speculative activities on the crypto exchange Binance.

Börsen har förnekat dessa anklagelser men står fortfarande inför rätta, tillsammans med två av sina chefer, för skatteflykt och penningtvätt.

Binance sa att de samarbetar med myndigheterna och krävde frigivning av sina fängslade anställda.

Nämnts i den här artikeln