I ett eskalerande försök att reglera den växande kryptovalutamarknaden har Central Bank of Nigeria (CBN) skärpt sitt fokus på flera ledande globala kryptovalutaplattformar och varnat finansiella enheter över hela landet.
I ett brev som kom fram denna vecka uppmanade CBN finansinstitutioner att noggrant övervaka och rapportera om aktiviteterna som involverar Bybit, KuCoin, OKX och Binance.
Nigerias CBN för att arrestera USDT-handlare i ekonomisk undersökning
Mandatet instruerar banker för inlåning av pengar (DMB), icke-banksfinansiella institutioner (NBFI) och andra finansiella institutioner (OFI) att flagga och begränsa konton som misstänks delta i kryptovalutatransaktioner. CBN:s direktiv kräver särskilt implementering av en post-no-debet-order (PND) under sex månader på relevanta konton. Dessutom varning för tunga sanktioner för bristande efterlevnad.
Dessutom klargjorde CBN sin ståndpunkt om olaglig verksamhet mitt i denna utveckling. Den uppgav att varje individ eller "misstänkt agent" som i hemlighet handlar eller underlättar försäljningen av USDT skulle bli arresterad. Detta drag fortsätter CBN:s kampanj för att undersöka ekonomiska störningar i Nigeria.
Trots direktivets breda räckvidd verkar lokala kryptovalutabörser ha varit skonade i det nyligen genomförda cirkuläret. Nathaniel Luz, vd för Flincap, kommenterade utelämnandet av inhemska kryptoutbyten. Han tillskriver det deras proaktiva ansträngningar för att erhålla nödvändiga operativa licenser.
"Det är anmärkningsvärt att det senaste cirkuläret inte nämnde några inhemska kryptobörser, troligen för att många nigerianska kryptoföretag, som Flincap, aktivt har strävat efter de nödvändiga licenserna", säger Nathaniel Luz, vd för Flincap.
Läs mer: Är KuCoin säkert 2024? Utforska kryptobörsens juridiska status
Binance Under Fire: Nigeria påstår skatteflykt, fängslar chefer
På liknande sätt har Binance hamnat under beskyllning från den nigerianska federala skattemyndigheten (FIRS) på grund av anklagelser om skatteflykt. Detta inkluderar utelämnanden i moms och företagsskatt. Denna rättsliga utmaning mot Binance följer på en rejäl straffavgift på 4.3 miljarder dollar för att ha brutit mot USA:s anti-penningtvättsregler. Vilket understryker kryptojättens globala regulatoriska tryck.
Dessutom har den nigerianska regeringens frihetsberövande av två Binance-ledande befattningshavare väckt ett potentiellt diplomatiskt bråk, med tanke på deras kopplingar till USA och Storbritannien. Observatörer uppfattar interneringarna som en del av Nigerias bredare finansiella reformer som syftar till att stabilisera Naira och begränsa kryptooperationer som är inblandade i valutamanipulation
Icke desto mindre återspeglar de senaste åtgärderna från nigerianska myndigheter en intensifierad strategi för kryptotillsyn som resonerar med den globala trenden med stramare reglering i det digitala valutautrymmet.
Villkor
I enlighet med riktlinjerna för Trust Project, är BeInCrypto engagerad i opartisk, transparent rapportering. Den här nyhetsartikeln syftar till att ge korrekt, aktuell information. Läsare rekommenderas dock att verifiera fakta oberoende och rådgöra med en professionell innan de fattar några beslut baserat på detta innehåll. Observera att våra användarvillkor, sekretesspolicy och friskrivningar har uppdaterats.
Källa: https://beincrypto.com/nigeria-intensifies-crypto-clampdown/