Operatörer av AirBit erkänner sig skyldiga till $100 miljoner Crypto Ponzi Scheme

USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt meddelade att totalt sex chefer för kryptovalutan Ponzi-systemet AirBit Club har erkänt sig skyldiga för sina roller i en internationellt koordinerad serie av anklagelser om bedrägeri och penningtvätt.

Under en period på fem år hade AirBit Clubs operatörer påstås ha fått in cirka 100 miljoner dollar. Detta inkluderar medgrundarna Pablo Renato Rodriguez och Gutemberg Dos Santos, deras advokat Scott Hughes, och AirBit-promotorerna Cecilia Millan, Karina Chairez och Jackie Aguilar, som har erkänt sig skyldiga till anklagelser om bl.a. konspiration av bankbedrägerier, bankbedrägerikonspiration och penningtvättskonspiration. kostnader

En annan Ponzi

I en meddelandet, sade den amerikanska advokaten Damian Williams att de sex cheferna utnyttjade den växande hypen kring tillgångsklassen för att lura intet ont anande offer runt om i världen på miljontals dollar med falska löften om att deras pengar investerades i handel med kryptovalutor och gruvdrift.

"Istället för att göra någon form av handel med kryptovalutor eller gruvdrift för investerares räkning, byggde de åtalade ett Ponzi-schema och tog offrens pengar för att täcka sina egna fickor. Dessa skyldiga ärenden skickar ett tydligt budskap om att vi kommer efter alla dem som försöker utnyttja kryptovaluta för att begå bedrägerier.”

Enligt brottsbekämpningens fynd bad Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez och Millan offren att köpa medlemskap kontant med hjälp av tredje parts kryptovalutamäklare. Olagliga intäkter från AirBit Club Scheme tvättades sedan via flera inhemska och utländska bankkonton, inklusive ett advokatkonto som hanterades av Hughes.

Med hjälp av detta konto riktade advokaten pengar till de personliga utgifterna för medgrundarna och promotorerna såväl som till sig själv. Dessa medel användes också för reklamevenemang och sponsringar för att ytterligare främja AirBit Club Scheme.

Utgifter på påkostade mässor, lyxiga hem

Alla åtalade, som var först laddad i augusti 2020, reste genom USA och Latinamerika, Asien och Östeuropa, och var värd för "påkostade" utställningar och små communitypresentationer som syftade till att övertyga offren att köpa AirBit Club-medlemskap.

Åklagarna uppgav vidare att offren kunde se "vinster" som samlades på deras onlineportal. Det var dock ingen faktisk Bitcoin-brytning eller handel på uppdrag av offren som ägde rum. Istället "berikade operatörerna av bedrägeriprojektet sig själva" och spenderade pengarna på bilar, smycken och lyxhus och finansierade mer extravaganta expon för att samla fler offer.