Kryptovalutor

Oppositionspress länkar rysk lagstiftare till lokal krypto OTC

12/21/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

En rysk lagstiftare som var en av författarna till lagförslaget om att legalisera brytning av kryptovaluta i landet har varit knuten till den lokala OTC-börsen Bankoff.

Den ryska oppositionsaktivisten Mikhail Chodorkovskij kopplade Bankoff till lagstiftaren Andrei Lugovoi i en artikel av det London-baserade utredningsprojektet Dossier Centre den 19 december.

Artikeln på 6,000 XNUMX ord åtföljdes av en video med titeln "Crypto-Kremlin: How the Authorities launder Bitcoin", som släpptes Chodorkovksy live YouTube-kanal.

Enligt Dossier är Bankoff den mest aktiva peer-to-peer-handlaren som använder ryska rubel på den globala kryptobörsen Binance. Som tidigare rapporterats, Binance fortsatte att tjäna ryssar som inte var sanktionerade trots att Europeiska unionen förbjöd alla kryptotransaktioner för Ryssland i oktober. Bankoff OTC-plattformen accepterar endast kontanter från kunder och har nästan inga kontroller mot penningtvätt eller Know Your Customer.

Handlarens kontor är enligt uppgift på 65:e våningen i en byggnad i Moskvas skyskrapadistrikt. Lokalerna tillhör Bratsk Electricity Network, ett företag som distribuerar el runt den östra centrala ryska staden Bratsk, som är en centrum för kryptovaluta gruvdrift.

Enligt Dossier kan Bankoff tjäna upp till $20,000 4 dagligen på upp till 2018% i provision på användarnas kryptotransaktioner. Lugovois fru, Ksenia Lugovaya, har enligt uppgift också ägt en andel i Bratsk Electricity Network sedan 29.6. En deklaration som lämnats in av hennes man och som påstås visas i dossiervideon indikerar att Lugovaya hade en inkomst på 400,000 miljoner rubel (lite mer än 2021 XNUMX USD) i XNUMX utan andra inkomstkällor än Bratsks elbolag.

Dossier-artikeln och videon beskriver också hur en representant för Dossier påstås kunna konvertera 100,000 1,400 rubel ($XNUMX XNUMX) i Tether (USDT) använda sanktionerade ryska kryptobörsen Garantex. Representanten har enligt uppgift kunnat skicka USDT från Garantex till Binance och sedan framgångsrikt överföra till ett konto i det Storbritannien-baserade fintechföretaget Wise, vilket möjliggör distributionen av dessa pengar trots sanktioner från USA.

Ett sådant system tillåter inte bara de ryska regeringstjänstemännen att undvika sanktioner utan genererar också pengar till dem, talaren i videon hävdar, som anger:

"Det hindrar inte ryska tjänstemän och medlemmar av säkerhetsstyrkorna från att använda kryptovaluta inte bara för att ta miljoner ut ur landet utan också för att tjäna pengar på att göra det. Människor som är under noggrann uppmärksamhet av brottsbekämpande myndigheter över hela världen har länge varit bundna till detta."

Samtidigt som de uppenbarligen gynnats av krypto själva, har ryska lagstiftare aktivt motsatt sig idén om kryptoinvesteringar av vanliga människor. Den ryska regeringen har inte legaliserat någon lokal kryptovalutabörs, och det har centralbanken tagit en bestämd hållning mot kryptoinvesteringar.

Relaterat: Putin efterlyser blockchain-baserat internationellt betalningssystem

Förutom att stödja en av de största crypto OTC-plattformarna i Ryssland, är Lugovoi känt för att utveckla lokala kryptovalutalagar. Han är en av författarna till cryptocurrency gruvräkning infördes in i Rysslands underhus i parlamentet den 17 november. Lugovoi började sin politiska karriär efter att han var inblandad i förgiftningen av den tidigare ryska säkerhetstjänstemannen Alexander Litvinenko i Storbritannien 2006.

Ytterligare rapportering av Helen Partz.