Qatars centralbank kritiseras av FATF över implementeringar av krypto-AML

• QFCRA utfärdade ett förbud mot tillhandahållande av virtuella tillgångstjänster i december 2019.
• Landet har avslöjat att det aktivt studerar potentiella ansökningar för CBDC.

Qatar Central Bank (QCB) har kritiserats av Financial Action Task Force (FATF). Detta för att inte effektivt implementera QCB:s egna policyer som förbjuder tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar.

Att framgångsrikt ta itu med utvecklande typer av kriminellt beteende. Som att straffa tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar. Qatar måste förbättra sin kompetens, vilket noterades i en rapport som utfärdades den 31 maj. Detta var av den globala övervakningshunden för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) utfärdade också ett förbud mot tillhandahållande av virtuella tillgångstjänster i och från Qatar Financial Center i december 2019.

Behöver intensifiera utredningsinsatser

Vid den tiden utfärdade tillsynsorganet en varning till alla företag som distribuerar eller stödjer leverans eller utbyte av kryptotillgångar. Säger att straff kommer att tillämpas i linje med QFCRA:s rättigheter och skyldigheter.

Financial Action Task Force (FATF) har släppt en rapport. Det står att även om Qatar har uppnått "positiva och varaktiga framsteg." Särskilt när det gäller att samla in information om verkligt ägande för dess nästan fullständiga enhetliga register, måste mer arbete göras.

Dessutom har det hävdats att Qatars "sofistikerade analysmöjligheter" för att avslöja fall av penningtvätt inte utnyttjas korrekt. Därför uppmanar landets myndigheter att intensifiera sina utredningsinsatser.

Trots att Qatar har lagt ett företagsförbud. Som erbjuder tjänster relaterade till virtuella tillgångar, har landet avslöjat att det aktivt studerar potentiella applikationer för en centralbanks digital valuta (CBDC). Tillbaka i juni 2022 rapporterades det att QCB hade nått "grundstadiet" för CBDC-emissionsprocessen.